Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — AGM Information 2013

May 31, 2013

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2013-011

科达集团股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2013年6月22日

● 股权登记日：2013 年6月19日

● 会议召开地点：山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会 议室

● 会议方式：现场会议

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）董事会决定于 2013年6月22日上午9:30在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四 楼会议室召开公司2012年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： 2012年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2013年6月22日

（四）会议表决方式：现场投票

（五）会议地点：山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会 议室

二、会议审议事项

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1、《2012 年度董事会工作报告》

2、《2012 年度监事会工作报告》

3、《2012 年度报告及摘要》

4、《2012 年度财务决算报告》

5、《2013 年度财务预算报告》

6、《2012 年度利润分配预案》

7、《2012 年度资本公积金转增股本预案》

8、《关于公司董事、监事及高管人员2012 年度报酬的议案》

9、《关于续聘审计机构并支付2012 年度报酬的议案》

10、《关于公司2013 年度借款额度的议案》

11、《关于控股子公司参与土地使用权竞拍的议案》

12、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

上述的第1 项，第3 至10 项议案内容详见公司于2013 年4 月18 日公告的 《科达集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：临 2013-006）；第2 项议案内容详见公司于2013 年4 月18 日公告的《科达集团股 份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》（编号：临2013-007）；第11 项议案内容详见公司于2013 年6 月1 日公告的《科达集团股份有限公司关于控 股子公司参与土地使用权竞拍的公告》（编号：临2013-012）；第12 项议案内容 详见公司于2013 年6 月1 日公告的《科达集团股份有限公司第六届董事会第二 十九次会议决议公告》（编号：临2013-010）。

三、会议出席对象

（一）截至2013 年6 月19 日（星期三）下午15:00 上海证券交易所交易结 束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或 其委托代理人，委托代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件）。

（二）公司全体董事、监事、高级管理人员及相关工作人员；

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（三）见证律师。

四、参会方法

（一）参会股东应持有的证件

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

（二）登记手续

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、 委托人持股凭证进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人 证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持 书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、 传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持 股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。

（三）登记时间

2013 年6 月21 日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（四）登记地点

山东省东营市府前大街65 号科达集团股份有限公司证券部

五、其他事项

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• 1、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

2、联系人：姜志涛、王巧兰

联系电话：0546-8304191

传 真：0546-8304191

电子邮箱：keda@keda-group.com

邮政编码：257091

地 址：山东省东营市府前大街65 号

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一三年六月一日

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附件:

授权委托书

科达集团股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2013年6月22日召开 的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：2013 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度报告及摘要》
4	《2012年度财务决算报告》
5	《2013年度财务预算报告》
6	《2012年度利润分配预案》
7	《2012年度资本公积金转增股本预案》
8	《关于公司董事、监事及高管人员2012年度报酬的议案》
9	《关于续聘审计机构并支付2012年度报酬的议案》
10	《关于公司2013年度借款额度的议案》
11	《关于控股子公司参与土地使用权竞拍的议案》
12	《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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• 报备文件

科达集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。

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