Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — AGM Information 2007

Sep 18, 2007

科达集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议资料

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股票简称： 科达股份 股票代码：600986

二○○七年九月

科达集团股份有限公司2007 年第一次临时股东大会会议材料

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目 录

一、程序文件

• 1、会议议程

• 2、会议须知

二、提交股东大会审议表决的议案

《关于设立董事会专门委员会的议案》

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科达集团股份有限公司2007 年第一次临时股东大会会议材料

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科达集团股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会议程

• 一、会议时间： 2007 年9 月26 日上午9:00

• 二、会议地点： 山东省东营市府前大街65 号（东营科英激光电子有限公司四楼会 议室）

三、主持人： 公司董事长刘双珉先生

四、会议议程

• 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

• 2、宣读会议须知

• 3、股东推举两名股东代表、监事推荐一名监事代表参加计票和监票。

• 4、董事韩晓明先生宣读《关于设立董事会专门委员会的议案》。

• 5、股东或股东代表发言

• 6、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

• 7、股东投票表决

• 8、律师、股东代表与监事代表进行监票与计票。

• 9、宣布计票结果

• 10、征询参会股东对表决结果是否存在异议

• 11、宣读股东大会决议

• 12、北京市君合律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书

• 13、与会董事、监事及董事会秘书签署决议与会议记录。

• 14、会议结束

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科达集团股份有限公司2007 年第一次临时股东大会会议材料

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科达集团股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股 东大会规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会秘书处具体负责大会有关事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许 可后发言。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过十分钟。

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股 东的问题。

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。

八、本次股东大会共审议一项议案。根据《公司章程》规定，该议案由股东 大会以普通决议通过，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的二分之 一以上通过方可。

科达集团股份有限公司

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科达集团股份有限公司

关于设立董事会专门委员会的议案

各位股东、股东代表：

根据《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司拟设立董事会专门委员会， 人员组成如下：

1、战略委员会

召集人：刘双珉

成 员：韩晓明、卢文纲、袁东风、赵军

2、提名委员会

召集人：袁东风

成 员：刘双珉、韩晓明、杨庆英、李树印

3、薪酬与考核委员会

召集人：赵军

成 员：刘双珉、韩晓明、姬光荣、杨庆英

4、审计委员会

召集人：杨庆英

成 员：刘双珉、张天堂、袁东风、赵军

此议案已经公司五届十二次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

科达集团股份有限公司董事会

二○○七年九月二十六日

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