ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 12, 2026

证券简称：浙商中拓

公告编号：2026-07

证券代码：000906

浙商中拓集团股份有限公司 关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年01 月28 日11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2026 年01 月28 日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2026 年01 月28 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年01 月22 日 7、出席对象：

（1）于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附 件二。

（2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658 号拓中大厦28 层 3 号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

	二、会议审议事项本次股东会提案编码表
提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于选举公司第九届董事会董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于预计公司2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司2026 年1 月12 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过。详见公司2026 年1 月13 日 刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

议案1、议案2 须对中小投资者单独计票。

本次股东会仅选举1 名董事，候选人为1 名，不适用累积 投票制。

议案2 为关联交易议案，关联股东浙江省交通投资集团有 限公司、杭州同曦经贸有限公司须回避表决，且不可接受其他 股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：出席会议的个人股东，应出示本人身份 证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人

出席的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托 人的有效身份证件或证明；出席会议的法人股东，由法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、 法定代表人的身份证、具有法定代表人资格的有效证明。异地 股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2026 年1 月23 日（周五）上午9:00— 11:30，下午14:00—17:00。

（三）登记地点：杭州市萧山区博奥路1658 号拓中大厦25 层投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618 联系传真：0571-86850639 联系人：冯瑾宇

通讯地址：杭州市萧山区博奥路1658 号拓中大厦25 层投 资证券部

邮政编码：311203 电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn （五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会2026 年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会 2026 年1 月13 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360906

• 2、投票简称：中拓投票

• 3、填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案,填报

• 表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年1 月28 日的交易时间，即9:15—

• 9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年1 月28 日上

• 午9:15，结束时间为2026 年1 月28 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份 “ ” “ ” 认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托 ______________ 先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓 集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方 式代为行使表决权：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于选举公司第九届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》	√

备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划 “√”，作出投票指示。对于本次股东会在本授权委托书中未作具 体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期： 年月日 委托人身份证号码(社会信用代码)： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名(盖章)： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书有效期限：