ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 15, 2025

浙商中拓集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025 年 12 月 31 日 10:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025 年 12 月 25 日(周四)

7、出席对象:

(1)于股权登记日深圳证券交易所收市时,在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

1

加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附 件二。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

			备注
提案	提案名称	提案类型	该列打勾的栏
编码			目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
	《关于选举公司第九届董事会董事的议		应选人数
1.00	案》	累积投票提案	(4)人
1.01	董事杨威先生	累积投票提案	√
1.02	董事徐愧儒先生	累积投票提案	√
1.03	董事洪晓成先生	累积投票提案	√
1.04	董事黄邦启先生	累积投票提案	√
	《关于选举公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	应选人数
2.00	的议案》		(3)人
2.01	独立董事童列春先生	累积投票提案	√
2.02	独立董事韩洪灵先生	累积投票提案	√
2.03	独立董事张旭亮先生	累积投票提案	√
	《关于公司2026年度拟继续开展商品
3.00	套期保值期现结合业务的议案》	非累积投票提案	√
	《关于公司2026年拟继续开展外汇套
4.00	期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
	《关于公司第九届董事报酬方案的议
5.00	案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第八届董事会

2025 年第六次临时会议审议通过。详见公司 2025 年 12 月 16 日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

议案 1 至议案 5 须对中小投资者单独计票。

议案 1、议案 2 适用累积投票制进行投票。本次股东会应 选董事 4 名、独立董事 3 名,股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

(一)登记手续:出席会议的个人股东,应出示本人身份 证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理人 出席的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托 人的有效身份证件或证明;出席会议的法人股东,由法定代表 人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、 法定代表人的身份证、具有法定代表人资格的有效证明。异地 股东可以信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2025 年 12 月 26 日(周五)上午 9:00— 11:30,下午 14:00—17:00。

(三)登记地点:杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 25 层投资证券部

(四)联系方式

联系电话:0571-86850618

联系传真:0571-86850639

联系人:冯瑾宇

通讯地址:杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 25 层投 资证券部

邮政编码:311203

电子邮箱:zmd000906@zmd.com.cn

(五)会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360906

2、投票简称:中拓投票

3、填报表决意见:本次股东会议案 3 至议案 5 为非累积投 票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东会议案 1、议案 2 为累积投票议案,填报投给某候 选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数 为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者 在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

1 选举董事(议案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位董事候选人中任意分 配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2 选举独立董事(议案 2,采用等额选举,应选人数为 3

位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任 意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其 他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总 议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表 决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 12 月 31 日的交易时间,即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 31 日 上午 9:15,结束时间为 2025 年 12 月 31 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份 认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二:

授权委托书

致:浙商中拓集团股份有限公司:

兹委托*____________*先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓 集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会,对以下议案以投票方 式代为行使表决权:

			备注	同意	反对	弃权
议案编码		议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100		总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
	累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00	议案》	《关于选举公司第九届董事会董事的	应选人数(4)人
1.01	董事杨威先生		√
1.02	董事徐愧儒先生		√
1.03	董事洪晓成先生		√
1.04	董事黄邦启先生		√
2.00	事的议案》	《关于选举公司第九届董事会独立董	应选人数(3)人
2.01	独立董事童列春先生		√
2.02	独立董事韩洪灵先生		√
2.03	独立董事张旭亮先生		√
	非累积投票议案
3.00	《关于公司2026年度拟继续开展商品		√

	套期保值期现结合业务的议案》
4.00	《关于公司2026年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》	√
5.00	《关于公司第九届董事报酬方案的议案》	√

备注:委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"方框内划 "√",填报选举票数,作出投票指示。对于本次股东会在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期: 年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托书有效期限: