ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 23, 2024

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-22

浙商中拓集团股份有限公司

关于召开公司2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第 三次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

（四）现场会议召开时间：2024 年3 月12 日（周二）上午11： 15，网络投票时间：2024 年3 月12 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024 年3 月12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为2024 年3 月12 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024 年 3 月 5 日（周二）

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（七）出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中 大厦 28 层 3 号会议室。

二、会议审议事项

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	√

上述议案已经公司 2024 年 2 月 23 日召开的第八届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过。详见公司 2024 年 2 月 24 日刊载 于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

议案 1 须对中小投资者单独计票。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。 三、会议登记等事项

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东 账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、

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委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议 的，持本人身份证、盖章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代 理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书、盖章的营业执照复印件、股东账户卡。 异地股东可以信函或传真方式办理登记。

— （二）登记时间：2024 年 3 月 6 日（周三）上午 9:00 11:30， — 下午 14:00 17:00。

（三）登记地点：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 25 层 投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：吕伟兰

通讯地址：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 25 层投资证

券部

邮政编码：311203

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关 事宜详见附件 1。

五、备查文件

公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

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浙商中拓集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

• 2、投票简称：中拓投票

3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案,填 报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年3 月12 日的交易时间，即 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年3 月12 日上 午 9:15，结束时间为2024 年3 月12 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份 “ ” “ ” 认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托 ______ 先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商 中拓集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，对以下议 案以投票方式代为行使表决权：

议 案 编 码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于选举公司第八届董事会董事的 议案》	√

备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划 “√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未 作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日 委托人身份证号码(社会信用代码)： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名(盖章)： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书有效期限：

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