ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 25, 2019

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-64

浙商中拓集团股份有限公司 关于召开2019 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会2019 年第一次临时会议审议，决定召开公司2019 年第五次临时股东大 会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2019 年10 月16 日（周三）下午

14:30，网络投票时间：2019 年10 月15 日-2019 年10 月16 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2019 年10 月16 日上午9 ∶ 30 — 11 ∶ 30，下午13 ∶ 00 — 15 ∶ 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2019 年10 月15 日下午15 ∶ 00 至2019 年10 月16 日下午 15 ∶ 00 中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式。

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

• （六）会议的股权登记日：2019 年10 月9 日 （七）出席对象

• 1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结

• 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路303 号浙江

• 交通集团大厦10 楼1018 会议室

• 二、会议审议事项

• （一）会议议案

• 1.审议《关于公司董事、监事报酬方案的议案》

• 2.审议《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任

• 保险的议案》

• 3.审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 4.审议《关于调整公司2019 年度子公司担保额度的议案》 5.审议《关于投资建设公司总部大楼的议案》 （二）披露情况

上述议案已经公司2019 年8 月20 日召开的第七届董事会第 一次会议、第七届监事会第一次会议以及2019 年9 月25 日召开 的第七届董事会2019 年第一次临时会议审议通过。详见公司2019 年8 月22 日、9 月26 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、

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《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

（三）特别说明

议案1、4 须对中小投资者单独计票，议案3、4 为股东大会 特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上 通过。

三、议案编码

本次股东大会提案编码示例表

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司董事、监事报酬方案的议案》	√
2.00	《关于拟为公司董事、监事及高级管理人 员购买责任保险的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于调整公司2019 年度子公司担保额 度的议案》	√
5.00	《关于投资建设公司总部大楼的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股 东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托 书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出 席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托

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代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。 异地股东可以信函或传真方式办理登记。

• （二）登记时间：2019 年10 月10 日上午9:00 11:30，下 —

• 午14:00 17:00。

• （三）登记地点：杭州市下城区文晖路303 号浙江交通集团

• 大厦9 楼投资证券部

• （四）联系方式

• 联系电话：0571-86850618

• 联系传真：0571-86850639

• 联系人：刘静、吕伟兰

• 通讯地址：杭州市下城区文晖路303 号浙江交通集团大厦9

• 楼投资证券部

• 邮政编码：310014

• 电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

• （五）会议费用

• 与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票 相关事宜详见附件1。

• 六、备查文件

• 1.公司第七届董事会第一次会议决议；

• 2.公司第七届董事会2019 年第一次临时会议决议；

• 3.公司第七届监事会第一次会议决议。

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特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会 2019 年9 月26 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

“ ”一 股东大会议案对应 议案编码 览表

		议案 编码
序号	议案名称
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司董事、监事报酬方案的议案》	1.00
议案2	《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 保险的议案》	2.00
议案3	《关于修订<公司章程>的议案》	3.00
议案4	《关于调整公司2019年度子公司担保额度的议案》	4.00
议案5	《关于投资建设公司总部大楼的议案》	5.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码 为100。对于逐项表决的议案，1.00 代表议案1， 2.00 代表议案 2。

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（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、 反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的 议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分 议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年10 月16 日的交易时间，即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年10 月15 日（现 场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019 年10 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4月修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托 ______ 先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓 集团股份有限公司2019 年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方

式代为行使表决权：

序 号		同 意	反 对	弃 权
	议案内容
1	《关于公司董事、监事报酬方案的议案》
2	《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 保险的议案》
3	《关于修订<公司章程>的议案》
4	《关于调整公司2019年度子公司担保额度的议案》
5	《关于投资建设公司总部大楼的议案》

“ ” “ ” “ ” “ ” 备注：委托人应在 同意 、 反对 、 弃权 项下打 √ 。对 于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自 己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股 数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人 身份证号码：

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受托人签名： 委托书 有效期限：

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