ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 15, 2016

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2016-55

物产中拓股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会2016 年第二次临时会议审议通过,决定召开公司2017年第一次临时股 东大会,本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)现场会议召开时间:2017年1月6日(星期五)下午 14:30,网络投票时间:2017年1月5日-2017年1月6日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017年1月6日上午9∶30—11∶30,下午13∶00—15∶00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2017年1月5日下午15∶00至2017年1月6日日下午15∶00中的 任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

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(六)出席对象

1、于股权登记日2016年12月30日下午深圳证券交易所收市 时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:杭州市下城区文晖路 303 号浙 江交通集团大厦10楼1018会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案

1、审议《关于调整公司2017年度对外担保额度的议案》;

2、审议《关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议 案》;

3、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》。

(二)披露情况

上述议案中,议案1、2、3已经公司2016年12月15日召开的 第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过。

详见公司2016年12月16日登载于指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的第六届董事会2016年第二次临时会 议决议公告(公告编号:2016-50 )。

三、会议登记方法

(一)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东 账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡; 法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或

传真方式办理登记。

(二)登记时间

2017年1月3日、1月4日上午8:30—11:30,下午2:00—5:30。

(三)登记地点

杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦9楼投资证 券部

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,网络投 票相关事宜详见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

联系电话:0571-86850618

联系传真:0571-86850639

联系人:刘静、张强

通讯地址:杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦9 楼投资证券部

邮政编码:300014

电子邮箱:zmd000906@zmd.com.cn

(二)会议费用:

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会2016年第二次临时会议决议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360906

2、投票简称:中拓投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表:股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案
		编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于调整公司2017年度对外担保额度的议案	1.00
议案2	关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围	2.00
	的议案
议案3	关于拟修订《公司章程》的议案	3.00

本次股东大会对多项议案设置"总议案",对应的议案编码 为100。对于逐项表决的议案,1.00代表议案1, 2.00代表对议 案2,依此类推。

(2)填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、 反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的 其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一 次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票 表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的

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议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分 议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年1月6日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月5日(现场 股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年1月6日(现 场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修 订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交 所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

致:物产中拓股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓 股份有限公司2017年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代 为行使表决权:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于调整公司2017年度对外担保额度的议案
2	关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议案
3	关于拟修订《公司章程》的议案

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内 选择一项用" √"。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有 权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期:2017年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托书有效期限: