ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 8, 2013

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-06

物产中拓股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：董事会

• 2．会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会2013

• 年第一次临时会议审议通过，决定召开公司2013年第一次临时股 东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性 文件及公司章程的规定。

  • 3．会议召开日期和时间：2013年3月26日上午9:00。

  • 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。 5．出席对象：

• （1）截至2013年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中

• 拓总部428会议室

二、本次股东大会审议事项

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• 1、审议《关于公司2013 年度对控股子公司提供担保的议案》

• （具体内容详见2012 年12 月29 日《证券时报》、《中国证券 报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-58 公告）；

• 2、审议《关于聘请公司2012 年度内部控制审计机构的议案》

• （具体内容详见2012 年12 月29 日《证券时报》、《中国证券 报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-57 公告）；

• 3、审议《关于预计公司2013 年度日常关联交易的议案》（具

• 体内容详见2013 年3 月9 日《证券时报》、《中国证券报》和 《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-05 公告）；

• 4、审议《关于修订公司第五届董事会董事、监事会监事报

• 酬方案的议案》（具体内容详见2013 年3 月9 日《证券时报》、 《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-04 公告）。

三、会议登记方法

• 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账

• 户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡； 法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或 传真方式办理登记。

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• 3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼

• 物产中拓422室

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联系电话：0731-84588392，84588395

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联系传真：0731-84588490

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四、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

物产中拓股份有限公司董事会

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附件：

授 权 委 托 书

致：物产中拓股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓 股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代 为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2013 年度对控股子公司提供担保的议案
2	关于聘请公司2012 年度内部控制审计机构的议案
3	关于预计公司2013 年度日常关联交易的议案
4	关于修订公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内 选择一项用“ √ ”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有 权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2013年 月 日 委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名(盖章)： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书有效期限：

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