ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 10, 2011

证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2011-50

南方建材股份有限公司

关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方建材股份有限公司拟定于2011年11月16日召开公司 2011年第三次临时股东大会,会议通知已于2011年10月31日公 告，现将会议事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人： 南方建材股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性情况： 经公司第五届董事会 第二次会议审议通过，决定召开公司2011年第三次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件 及公司章程的规定。

（三）会议表决方式 ：现场表决与网络投票相结合的方式 （四）现场会议

• 1、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建

• 材428会议室

• 2、会议时间：2011 年11 月16 日（星期三）下午14：30。 （五）网络投票

1、 网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行

投票)

• (1) 深圳证券交易所交易系统

• (2) 互联网投票系统

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(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)

2、网络投票时间

• (1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011 年11 月

16 日上午9：30—11：30，下午 13：00—15:00 ；

• (2) 互联网投票系统投票时间为：2011 年11 月15 日下午

• 15：00 至2011 年11 月16 日下午15：00 之间的任意时间。 （六）股权登记日 ：2011 年11 月9 日(星期三) （七）会议出席人员

1、截止2011 年11 月9 日(星期三)下午交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均 有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；上 述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)， 或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

（一）关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案 (本议案的具体内容需要逐项表决)（具体内容详见2011 年10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-45 公告）

1、定价原则

• 2、募集资金用途

• 3、本次非公开发行决议的有效期

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（二）关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案（具体内 容详见2011 年10 月31 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司 2011-47 公告）

（三）关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究 报告(修订)的议案（具体内容详见2011 年10 月31 日巨潮资讯 网上公司公告)

（四）关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事项的议案（具体内容详见2011 年10 月31 日 《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-45 公告）

（五）关于公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案的 议案（具体内容详见2011 年8 月17 日《证券时报》及巨潮资讯 网上公司2011-40 公告）

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方法

1.个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代 理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和 代理人有效身份证件。

2.法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出 席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

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（二）登记时间： 2011 年11 月14 日、2011 年11 月15 日 上午9:00－11:30、下午14:00－17:00，2011 年11 月16 日上 午9：00-11:30

（三）登记地点： 湖南省长沙市五一大道235 号湘域中央一 号楼南方建材422 室

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东 可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票， 投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为

2011 年11 月16 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

1. 股东投票代码：360906；投票简称：南建投票

2. 股东投票的具体程序

3. (1) 买卖方向为买入投票；

4. (2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序

5. 号，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每 一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案

的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

序号	议案内容	对应申报价
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100
1	《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》	1.00
1.1	事项一：定价原则	1.01
1.2	事项二：募集资金用途	1.02

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1.3	事项三：本次非公开发行决议的有效期	1.03
2	《关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案》	2.00
3	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研 究报告(修订)的议案》	3.00
4	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事项的议案》	4.00
5	《关于公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案的 议案》	5.00

(3)在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4. 投票举例：

股权登记日持有“南方建材”A 股的投资者，对议案一投赞 成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360906	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“南方建材”A 股的投资者，对本次股东大 会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360906	买入	100.00 元	1 股

• （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

• 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施 细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身

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份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信 息并设臵服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后， 当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发 出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司 或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年11 月15 日下午15:00 至2011 年11 月16 日下午15:00 期间的任意时间。

五、投票规则

投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投 票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证 券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选 择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1. 如果同一股东通过现场、网络重复投票，以现场投票 为准。

2. 如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络 投票为准。

六、其他事项

（一）本次会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市五一大道235 号湘域中央一号楼 南方建材422

邮政编码：410011

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联系电话：0731-84588392，0731-84588395

传真： 0731-84588490

联系人：刘 静，何 仕

• （二） 会议期及费用

本次会议现场会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参

加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

• （三） 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，

• 则本次会议的进程另行通知。

• 特此公告。

南方建材股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十一日

附件：授权委托书

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授 权 委 托 书

致：南方建材股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席南方建材 股份有限公司2011年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代

为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)
1	关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案
1.1	事项一：定价原则
1.2	事项二：募集资金用途
1.3	事项三：本次非公开发行决议的有效期
2	关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究 报告(修订)的议案
4	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事项的议案
5	关于公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案的 议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方 格内选择一项用“ √ ”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有 权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2011年 月 日 委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书有效期限：

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