ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 29, 2011

证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2011-34

南方建材股份有限公司关于召开 2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：董事会

• 2．会议召开的合法、合规性情况：经南方建材股份有限公司（以

• 下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开公司2011年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  • 3．会议召开日期和时间：2011年8月16日上午9:00

  • 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  • 5．出席对象：

（1）截至2011年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司总部428

• 会议室

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二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》（详见2011年7月29日刊载 在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-32公告）；

2、审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》（详见 2011年7月29日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-32公 告）；

3、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 （详见2011年7月29日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司 2011-32公告）；

4、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》（详见 2011年7月29日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-35公 告）；

5、审议《关于对广西中拓钢铁有限公司等子公司合同履约等提 供担保的议案》（详见2011年7月29日刊载在《证券时报》及巨潮资讯 网上公司2011-33公告）；

6、审议《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 保险的议案》（详见2011年7月29日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网 上公司2011-32公告）。

三、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代 表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及 股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。 2、登记时间：2011年8月12日，8月15日。

上午8：30时 —11：30时；下午2：00时 —5：30时。

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3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼本公 司422室

邮政编码：410011

联系电话：0731-84588392，84588395

联系传真：0731-84588490

联 系 人：刘 静 何 仕

四、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

南方建材股份有限公司董事会

二○一一年七月二十九日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人出席南方建材股份有 限公司2011年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2011年 月 日 委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名(盖章)： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书有效期限：

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