ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 14, 2011

证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2011-27

南方建材股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方建材股份有限公司拟定于2011年6月16日召开公司2011年第 一次临时股东大会,会议通知已于2011年5月31日公告，现将会议事项 提示公告如下：

一、 召开会议基本情况

（一） 会议召集人 ：南方建材股份有限公司董事会

（二） 会议召开的合法、合规性情况：经公司第四届董事会2011 年第四次临时会议审议通过，决定召开公司2011 年第一次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及 公司章程的规定。

• （三） 会议表决方式 ：现场表决与网络投票相结合的方式 （四） 现场会议

• 1、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428

• 会议室

• 2、会议时间：2011 年6 月16 日（星期四）下午14：30。

（五） 网络投票

• 1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)

• (1) 深圳证券交易所交易系统

• (2) 互联网投票系统 (网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)

• 2、网络投票时间

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• (1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011 年6 月16 日上

• 午9：30—11：30，下午 13：00—15:00 ；

• (2) 互联网投票系统投票时间为：2011 年6 月15 日下午15：

• 00 至2011 年6 月16 日下午15：00 之间的任意时间。

• （六） 股权登记日 ：2011 年6 月10 日(星期五)

• （七） 会议出席人员

• 1、截止2011 年6 月10 日(星期五)下午交易结束后在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本 通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参 加网络投票。

• 2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 二、 本次股东大会审议事项

• (一) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案（具体内容详见

• 2011 年４月26 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-19 公告）

• (二) 关于公司非公开发行股票方案的议案(本议案的具体内容

• 需要逐项表决) （具体内容详见2011 年４月26 日《证券时报》及巨 潮资讯网上公司2011-19 公告）

  1. 发行方式

  2. 发行股票的种类和面值

  3. 发行对象和认购方式

  4. 定价原则

  5. 发行数量

  6. 发行股票的限售期

  7. 募集资金用途

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1. 上市地点

2. 本次非公开发行前滚存利润的安排

3. 本次非公开发行决议的有效期

4. (三) 关于公司非公开发行股票预案的议案（具体内容详见2011

5. 年４月26 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-20 公告）

6. (四) 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告

7. 的议案（具体内容详见2011 年４月26 日巨潮资讯网上公司公告)

8. (五) 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案（具体内容详

9. 见2011 年４月26 日巨潮资讯网上公司公告)

10. (六) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股

11. 票相关事项的议案（具体内容详见2011 年４月26 日《证券时报》及 巨潮资讯网上公司2011-19 公告）

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

（一） 登记方法

1. 个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持 有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身 份证件。

2. 法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理 人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书，能证明法定代表人资格的有效证明。

• （二） 登记时间 ：2011 年6 月14 日、2011 年6 月15 日上午9:00 －11:30、下午14:00－17:00，2011 年6 月16 日上午9：00-11:30

• （三） 登记地点 ：湖南省长沙市五一大道235 号湘域中央一号楼

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南方建材422 室

四、 网络投票相关事项

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票，投票程序 如下：

（一） 通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011

年6 月16 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。

1. 股东投票代码：360906；投票简称：南建投票

2. 股东投票的具体程序

3. (1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应 的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总 议案”进行投票。

序号	议案内容	对应申报价
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	事项一：发行方式	2.01
2.2	事项二：发行股票的种类和面值	2.02
2.3	事项三：发行对象和认购方式	2.03
2.4	事项四：定价原则	2.04
2.5	事项五：发行数量	2.05
2.6	事项六：发行股票的限售期	2.06
2.7	事项七：募集资金用途	2.07

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2.8	事项八：上市地点	2.08
2.9	事项九：本次非公开发行前滚存利润的安排	2.09
2.10	事项十：本次非公开发行决议的有效期	2.10
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性 研究报告的议案》	4.00
5	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事项的议案》	6.00

(3) 在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4. 投票举例：

股权登记日持有“南方建材”A 股的投资者，对议案一投赞成票 的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360906	买入	1.00 元	1 股
股权登记日持有“南方建材”A 股的投资者， 有议案均投赞成票的，其申报如下：			对本次股东大会所
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360906	买入	100.00 元	1 股

股权登记日持有“南方建材”A 股的投资者，对本次股东大会所 有议案均投赞成票的，其申报如下：

（二） 通过互联网投票系统参加投票的相关事项

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1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上 午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011 年 6 月15 日下午15:00 至2011 年6 月16 日下午15:00 期间的任意时 间。

五、 投票规则

投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方 式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所 交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方 式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1. 如果同一股东通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。 2. 如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络投票 为准。

六、 其他事项

（一） 本次会议联系方式

• 联系地址：湖南省长沙市五一大道235 号湘域中央一号楼南方

• 建材422

邮政编码：410011

• 联系电话：0731-84588392，0731-84588395

• 传真： 0731-84588490

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联系人：刘 静，何 仕

（二） 会议期及费用

本次会议现场会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加， 出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本

次会议的进程另行通知。

特此公告。

南方建材股份有限公司董事会

二〇一一年六月十四日

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附件：

授 权 委 托 书

致：南方建材股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席南方建材股份有限公

司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序 号
	议案内容	同意	反对	弃权
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1	事项一：发行方式
2.2	事项二：发行股票的种类和面值
2.3	事项三：发行对象和认购方式
2.4	事项四：定价原则
2.5	事项五：发行数量
2.6	事项六：发行股票的限售期
2.7	事项七：募集资金用途
2.8	事项八：上市地点
2.9	事项九：本次非公开发行前滚存利润的安排
2.10	事项十：本次非公开发行决议的有效期
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行 性研究报告的议案》
5	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事项的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √ ”。 对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的 意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2011年 月 日 委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书有效期限：

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