ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 26, 2010

证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2010-54

南方建材股份有限公司关于召开

2010年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：董事会

• 2．会议召开的合法、合规性情况：经公司第四届董事会第十一次

• 会议审议通过，决定召开公司2010年第五次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  • 3．会议召开日期和时间:2010年11月11日上午9:00

  • 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  • 5．出席对象：

• （1）截至2010年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428

• 会议室

二、本次股东大会审议事项

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》（详见2010年10月26日刊载

• 在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2010-49公告）；

  • 2、审议《关于增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议

• 案》（详见2010年10月26日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司

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2010-49公告）；

3、审议《关于公司对外担保的议案》（详见2010年10月26日刊登 在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2010-52公告）；

4、审议《关于更换公司2010年度财务决算审计机构的议案》（详 见2010年10月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2010-53公 告）。

三、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表 持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东 账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、 登记时间：2010年11月9日至11月10日。

• ——

• 上午8：30 11：30；

• ——

• 下午2：00 5：00。

• 3、 登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼422室 邮政编码：410011

  • 联系电话：0731-84588390 84588392

  • 联系传真：0731-84588490

联 系 人：潘 洁 刘 静

四、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

南方建材股份有限公司董事会

二○一○年十月二十六日

附件：

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人出席南方建材股份有限

公司2010年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2010年 月 日 委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名(盖章)： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书有效期限：

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