ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 21, 2010

证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2010-43

南方建材股份有限公司

关于召开2010年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方建材股份有限公司拟定于2010年7月23日召开公司2010年第 四次临时股东大会,会议通知已于2010年7月7日公告，现将会议事项 提示公告如下：

一、 召开会议基本情况

• （一） 会议召集人 ：南方建材股份有限公司董事会

• （二） 会议表决方式 ：现场表决与网络投票相结合的方式

• （三） 现场会议

• 1、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428

• 会议室

• 2、会议时间：2010 年7 月23 日（星期四）下午14:30

（四） 网络投票

• 1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)

• (1) 深圳证券交易所交易系统

• (2) 互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn) 2、网络投票时间

• (1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010 年7 月23 日上

• 午9：30—11：30，下午 13：00—15:00 ；

• (2) 互联网投票系统投票时间为：2010 年7 月22 日下午15：

• 00 至2010 年7 月23 日下午15：00 之间的任意时间。

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• （五） 股权登记日 ：2010 年7 月19 日(星期一)

（六） 会议出席人员

1、截止2010 年7 月19 日(星期一)下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本 通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参 加网络投票。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、 本次股东大会审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见2010

年7 月7 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-38 公告）。

2、审议《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险 的议案》（详见2010 年7 月7 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网 公司2010-36 公告）；

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

（一） 登记方法

1、个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持 有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身 份证件。

2、法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理 人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书，能证明法定代表人资格的有效证明。

2

• （二） 登记时间 ：2010 年7 月21 日-2010 年7 月22 日上午9:00 －11:30，下午14:00－17:00

• （三） 登记地点 ：湖南省长沙市五一大道235 号湘域中央一号楼 南方建材422 室

四、 网络投票相关事项

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票，投票程序 如下：

（一） 通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年7 月23 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、股东投票代码：360906；投票简称：南建投票

• 3、股东投票的具体程序

• (1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应 的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总 议案”进行投票。

序号	议案内容	对应申报价
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	1.00
2	《关于继续为公司董事、监事及高管人员购 买责任保险的议案》	2.00

• (3) 在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股

3

弃权 3 股

1. 投票举例：

股权登记日持有“南方建材”A 股的投资者，对议案一投赞成票 的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360906	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“南方建材”A 股的投资者，对本次股东大会所 有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360906	买入	100.00 元	1 股

（二） 通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上 午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年 7 月22 日下午15:00 至2010 年7 月23 日下午15:00 期间的任意时 间。

五、 投票规则

投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方 式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所 交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方 式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

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• 1、如果同一股东通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

• 2、如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为 准。

六、 其他事项

（一） 本次会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市五一大道235 号湘域中央一号楼南方建 材422 室

邮政编码：410011

联系电话：0731-84588390

传真：0731-84588490

联系人：潘 洁

（一） 会议期及费用

本次会议现场会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加， 出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

（二） 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本 次会议的进程另行通知。

特此公告。

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年七月二十一日

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授 权 委 托 书

致：南方建材股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席南方建材股份有限公司 2010年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2	《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责 任保险的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一 项用“ √ ”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的

意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2010年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

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