ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 22, 2009

证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2009-56

南方建材股份有限公司关于召开

2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：董事会

2．会议召开的合法、合规性情况：经公司第四届董事会2009年 第五次临时会议审议通过，决定召开公司2010年第一次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公 司章程的规定。

3．会议召开日期和时间

现场会议时间：2010年1月8日上午9:00

• 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• 5．出席对象：

（1）截至2009年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428

• 会议室

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二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于设立四川中拓钢铁有限公司的议案》（详见2009 年12 月23 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2009-53 公告）；

2、审议《关于设立贵州中拓钢铁有限公司的议案》（详见2009 年12 月23 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2009-53 公告）；

3、审议《关于设立重庆中拓钢铁贸易有限公司的议案》（详见 2009 年12 月23 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2009-53 公告）；

4、审议《关于公司对外担保的议案》（详见2009 年12 月23 日刊 载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2009-55 公告）；

5、审议《关于公司延期归还浙江物产国际贸易有限公司提供的 委托贷款的议案》（详见2009 年12 月23 日刊载在《证券时报》及巨 潮资讯网公司2009-52 公告）；

6、审议《关于公司财务审计机构变更为天健会计师事务所的议 案》（详见2009 年11 月24 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司 2009-51 公告）；

7、审议《关于修改公司章程的议案》（详见2009 年12 月23 日 刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2009-52 公告）。 三、会议登记方法

• 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代 表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及 股东

账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

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3、 登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼416

室

邮政编码：410011

联系电话：0731-84588390 联系传真：0731-84588490 联 系 人：潘 洁

四、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

南方建材股份有限公司董事会

二○○九年十二月二十三

日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人出席南方建材股份有限 公司2010年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2010年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

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