ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 15, 2009

证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2009-46

南方建材股份有限公司关于召开

2009年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:董事会

2.会议召开的合法、合规性情况:经公司第四届董事会第七次会 议审议通过,决定召开公司2009年第三次临时股东大会,召集程序符合 有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3.会议召开日期和时间

现场会议时间:2009年10月30日上午9:00

4.会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票方式。

5.出席对象:

(1)截至2009年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

6、会议地点:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材 428会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于调整贵州亚冶铁合金有限责任公司托管模式的议 案》(详见 2009 年 10 月 15 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司 董事会公告);

2、审议《关于拟托管经营浙江物产国际下属贵州龙里物产龙腾 铁合金有限责任公司的议案》(详见 2009 年 10 月 15 日刊载在《证券 时报》及巨潮资讯网公司 2009-44 公告);

3、审议《关于公司增加日常关联交易的议案》(详见2009年10 月15日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2009-45公告)。

三、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡;法人股东代表 持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东 账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、 登记时间:2009年10月27日至10月28日。

上午8:30时 ——11:30时;

下午3:00时 ——17:30时。

3、 登记地点:湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼416室 邮政编码:410011

联系电话:0731-84588390

联系传真:0731-84588490

联 系 人:潘 洁

四、其他

本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

南方建材股份有限公司董事会

二○○九年十月十五日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席南方建材股份有限 公司2009年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):	委托日期:2009年月	日
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:	委托人持股数:
委托人签名(盖章):
受托人姓名:	受托人身份证号码:
受托人签名:	委托书有效期限: