ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 12, 2009

证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2009-36

南方建材股份有限公司关于召开

2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：董事会

• 2．会议召开的合法、合规性情况：经公司第四届董事会第六次会

• 议审议通过，决定召开2009年第二次临时股东大会，召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  • 3．会议召开日期和时间

现场会议时间：2009年8月28日9:00

• 4．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票方式。 5．出席对象：

（1）截至2009年8月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

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6、会议地点：长沙市长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方 建材428会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司关联交易的议案》（详见2009年6月30日刊载 在《证券时报》及巨潮资讯网的董事会公告）

2、审议《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险 的议案》（详见2009年8月12日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网的董 事会公告）

三、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表 持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东 账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、 登记时间：2009年8月25日至8月26日。

上午8：30时 ——11：30时；

下午3：00时 ——17：30时。

• 3、 登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼416室 邮政编码：410011

联系电话：0731-84588390

联系传真：0731-84588490

联 系 人：潘 洁

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四、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

南方建材股份有限公司董事会

二○○九年八月十二日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人出席南方建材股份有限

公司2009年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2009年 月 日 委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名(盖章)： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书有效期限：

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