ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 27, 2007

证券代码：000906 证券简称：S 南建材 公告编号：2007-66

南方建材股份有限公司关于召开

2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于召开2007 年第三次临时股 东大会的提案，现就具体内容公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2007 年11 月13 日上午9 时

• 2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341 号公司总部四楼会议室

3、召 集 人：董事会

• 4、表决方式：现场表决

二、会议审议事项

• 1、公司独立董事制度；

• 2、关于修改公司章程的草案；

• 3、关于公司对控股子公司提供担保的议案；

• 4、公司职工分流安置方案。

三、会议出席对象

• 1、截止2007 年11 月6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记方法

• 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理

人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复

1

印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地 股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2007 年11 月12 日。 上午8：30 时 ——11：30 时； 下午3：00 时 ——17：30 时。

3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341 号 邮政编码：410011 联系电话：0731-4452516 联系传真：0731-2231720 联 系 人：潘洁

五、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

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二○○七年十月二十七日

附：

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兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材 股份有限公司2007 年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名（签字）：

委托人持有股数： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 受 托 人 姓 名 ： 受托人身份证号码：

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