ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Feb 6, 2007

证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2007-03

南方建材股份有限公司关于召开 公司2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第三届董事会2007 年第一次临时会议审议通过了关于召开

• 公司2007 年第一次临时股东大会的提案，现就具体内容公告如下： 一、召开会议基本情况

  • 1、会议时间：2007 年3 月7 日（星期三）上午9 时

  • 2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341 号公司总部四楼会议室

  • 3、召 集 人：董事会

  • 4、表决方式：现场表决

  • 二、会议审议事项

  • 1、关于公司董事、监事2006 年度报酬方案的议案；

  • 2、关于公司2007 年度对外担保的议案

三、会议出席对象

• 1、截止2007 年2 月28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记方法

• 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表 持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东 账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

  • 2、登记时间：2007 年 3 月 5 日至 3 月 6 日。

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—— 上午 8：30 时 11：30 时； —— 下午 3：00 时 17：30 时。

3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341 号

邮政编码：410011

联系电话：0731-4452516 联系传真：0731-2231720

联 系 人：潘洁

五、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。 特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二○○七年二月七日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席 南方建材股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名（签字）： 委托人持有股数： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

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