ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 29, 2005

**南方建材：关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

**2005-11-30 06:41   

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证券代码：000906　　 证券简称：南方建材　　公告编号：2005-23

南方建材股份有限公司

关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

本公司董事会决定于2005年12月30日召开公司2005年第二次临时股东大会，现就具体内

容公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2005年12月30日上午9时

2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

3、召 集 人：董事会

4、表决方式：现场表决

二、会议审议事项

1、公司关于资产置换之关联交易的议案（详见公司2005年6月16日刊登在证券时报上的

《南方建材股份有限公司关于资产置换之关联交易的公告》，审计、评估报告另行公告）；

2、关于公司董事、监事、高级管理人员2005年度薪酬方案的议案(详见公司2005年10月

24日刊登在证券时报上的《南方建材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》)。

三、会议出席对象

1、截止2005年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份

证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委

托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2005年12月27日至12月28日。

上午8：30时 --11：30时；

下午3：00时 --17：30时。

3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341号

邮政编码：410011

联系电话：0731-4452516

联系传真：0731-2231720

联 系 人： 姚水清　　潘洁

五、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

南方建材股份有限公司董事会

二○○五年十一月三十日

附：授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司

2005年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名（签字）：　　 委托人持有股数：

委托人身份证号码：　　　 委托人股东账号：

受托人姓名：　　　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：二○○五年　　月　　日

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