ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-61

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会2021 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2021 年7 月14 日以电子邮件方式向全

• 体董事发出。

  • 2.本次董事会于2021 年7 月16 日上午以通讯方式召开。

  • 3.本次董事会应出席会议董事8 人，实际出席会议董事8 人。

• 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

内容详见2021 年7 月17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-63《关于提名 董事候选人的公告》。

• 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

内容详见2021 年7 月17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-64《关于提名 独立董事候选人的公告》。

• 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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内容详见2021 年7 月17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-67《关于聘 任公司董事会秘书的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 4、《关于公司变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

内容详见2021 年7 月17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-68《关于变更 注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

• 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 5、《关于2021 年度对子公司提供担保的议案》

为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对 子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际 使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了2021 年度对子公司的 担保额度。本次预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，符合公 司整体利益，不会损害公司及股东的权益。

上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保， 因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提 供担保的，公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施，或由被 担保子公司以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担 保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

内容详见2021 年7 月17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-69《关于2021 年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 6、《关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021 年8 月2 日（周一）下午14:30 在杭州召开2021 年第三次临时股东大会，内容详见2021 年7 月17 日《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

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2021-70《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对本次会议议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。上述议案1、2、4、5 尚需提交公司股东大会 审议。选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案 无异议后，股东大会方可进行表决。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会2021 年第三次临时会议决议；

• 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会 2021 年7 月17 日

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