ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-66

浙商中拓集团股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 武吉伟 ，作为浙商中拓集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙商中拓集 团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。

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二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

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如否，请详细说明：______ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

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四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训 工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

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五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。

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六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司 独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

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七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一 步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规 定。

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八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监 察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

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九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业 银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

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十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、 监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

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十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金 融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融 资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》 的相关规定。

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十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司 董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独 立董事管理暂行办法》的相关规定。

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十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事 任职资格的相关规定。

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十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规 则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

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十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及 其附属企业任职。

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十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发 行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人 股东。

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十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发 行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东 单位任职。

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十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制 人及其附属企业任职。

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十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

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二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务 往来单位的控股股东单位任职。

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二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情 形。

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二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位 不存在其他任何影响本人独立性的情形。

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二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且 期限尚未届满的人员。

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二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

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二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到 司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

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二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三 次以上通报批评。

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二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部 委认定限制担任上市公司董事职务。

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二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自 出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事 出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月 的人员。

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二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5 家。

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三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细 的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

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三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲 自出席上市公司董事会会议的情形。

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三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月 未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总 数的二分之一的情形。

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三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表 独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

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三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外 的其他有关部门处罚的情形。

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如否，请详细说明：担任东旭光电董事长期间，曾被深交所 - 给予通报批评的处分，详见深证上【2020】1223 号 关于对东旭 光电科技股份有限公司及相关当事人给与纪律处分的决定；

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形。

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如否，请详细说明：现任国检集团（603060.SH）独立董事、 华油能源集团有限公司董事、北京建工集团有限责任公司外部董 事，同时兼任成都广新石油技术股份有限公司董事长、廊坊华油 能源技术服务有限公司董事长、中国企业财务管理协会副会长及 北京九维赋能咨询有限公司董事长。

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公 司提前免职的情形。

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三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 √ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

声明人 武吉伟 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独 立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担 该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所

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的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做 出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间， 如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事 会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本 人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交 易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本 人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：武吉伟 日 期：2021.7.16

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