ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-64

浙商中拓集团股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年7 月16 日，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会2021 年第三次临时会议审议通过了《关 于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。按照《上市 公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》以及公司《独立董事制度》的规定，经公司董事 会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名武吉伟先生为 公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议， 任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满 时止。武吉伟先生简历附后。

武吉伟先生具有15 年以上的财务、会计、企业管理、战略 投资及其他履行独立董事职责所必需的工作经验，熟悉上市公司 规范运作、企业管理与财务领域的相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件；其过往经历及目前企业的任职对公司工程物资、 能源化工业务可以提供有益指导并有利于开展业务协同；武吉伟 在其在任的企业中均担任董事职务或协会副会长，不参与日常经 营管理工作，具备履行独立董事职责所必须的专业能力和时间精 力，能为公司提供公司治理、企业管理、战略投资等领域专业的 指导意见并做出独立判断，出任公司独立董事有利于公司治理、 规范运作和经营管理。

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武吉伟先生承诺：“在正式成为浙商中拓第七届董事会独立 董事之后，保证有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责， 参与上市公司相关会议，对重大事项提出专业意见与独立意见， 并保证不定期到公司现场了解公司运营及内部管理情况；保证对 浙商中拓及全体股东尽到诚信与勤勉义务，承诺按照相关法律法 规和公司章程的要求，维护公司整体利益，保障中小股东的合法 权益不受损害”。

本次提名并选举武吉伟先生为公司董事后，董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人 备案无异议后股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交 易所上市公司信息披露指引第8 号——独立董事备案》的要求将 独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的 任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热 线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独 立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事就提名公司独立董事候选人发表的独立意见 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 备查文件：

• 1、第七届董事会2021 年第三次临时会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

2021 年7 月17 日

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武吉伟简历

武吉伟，男，出生于1971 年2 月，中国国籍，无境外永久 居留权，中共党员，管理学硕士,高级会计师。历任中国建材集 团有限公司总会计师,东旭集团有限公司常务副总裁,东旭光电 科技股份有限公司董事长。现任国检集团（603060.SH）独立董 事、华油能源集团有限公司董事、北京建工集团有限责任公司外 部董事，同时兼任成都广新石油技术股份有限公司董事长、廊坊 华油能源技术服务有限公司董事长、中国企业财务管理协会副会 长及北京九维赋能咨询有限公司董事长。

截止本次董事会召开之日，武吉伟先生未持有公司股份，除 简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及 其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在 其他关联关系；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限 尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中 国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有 被人民法院纳入失信被执行人名单；担任东旭光电董事长期间， 曾被深交所给予通报批评的处分，详见深证上【2020】1223 号- 关于对东旭光电科技股份有限公司及相关当事人给与纪律处分 的决定；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公 司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职 资格。

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