ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-54

浙商中拓集团股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年6 月28 日收到公司第七届董事会董事李颖女士和独立董事高凤龙先 生的书面辞职报告。

李颖女士、高凤龙先生为公司原第二大股东湖州中植融云投资有 限公司（以下简称“中植融云”）推荐的董事。因中植融云已完成转 让其所持有的公司全部股份（内容详见2021 年5 月29 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上2021-41《关于持股5%以上股东协议转让过户完成的公告》），李 颖女士申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员 会委员的职务。李颖女士未持有公司股票，辞职后不再担任公司及控 股子公司任何职务。高凤龙先生申请辞去其所担任的公司第七届董事 会独立董事、薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员及审计委员会 委员职务。高凤龙先生未持有公司股票，辞职后不再担任公司及控股 子公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和 《公司章程》等相关规定，李颖女士的辞职未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。高凤龙先生的辞职 将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，高凤龙先生的辞职报 告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会

1

选举产生新任独立董事前，高凤龙先生将继续履行职责。

公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选工作。

公司董事会对李颖女士和高凤龙先生在任期间的勤勉工作及对公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会 2021 年6 月29 日

2