ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 21, 2021

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-44

浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会2021 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、本次监事会会议通知于2021 年6 月17 日以电子邮件方式向全

• 体监事发出。

  • 2、本次监事会于2021 年6 月21 日上午以通讯方式召开。

  • 3、本次监事会应出席会议监事5 人，实际出席会议监事5 人。

• 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司77 名激励对象解除限售资格合法有效， 满足公司《2017 年限制性股票激励计划》设定的第二次解除限售期的 解除限售条件，同意公司为77 名激励对象办理第二次解除限售期的 4,025,994 股限制性股票的解除限售手续。

内容详见2021 年6 月22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-45《关于2017 年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的公告》。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、《关于调整2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

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经核查，监事会认为：公司于2020 年7 月8 日和2021 年6 月9 日分别实施完成了2019 年和2020 年年度权益分派实施方案，本次对 限制性股票回购价格的调整符合公司《2017 年限制性股票激励计划》 及相关法律法规的相关规定，公司已履行了必要的程序，同意上述调 整事项。

内容详见2021 年6 月22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-46《关于调整2017 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：本次对2020 年个人考核结果未达良好以上 （A）的8 名激励对象所涉及的111,325 股限制性股票、已离职的2 名 激励对象持有的124,168 股限制性股票回购注销事项，符合《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划》等的相 关规定。本次回购事项已获得公司2018 年第二次临时股东大会的授 权，审批决策程序合法、合规。同意本次以3.259962 元/股的价格， 回购注销235,493 股限制性股票。

内容详见2021 年6 月22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-47《关于回购注 销部分限制性股票的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、《关于公司与浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公司 暨关联交易的议案》

内容详见2021 年6 月22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-49《关于公司与 浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公司暨关联交易的公告》。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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5、《关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司 提供关联担保的议案》

内容详见2021 年6 月22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-51《关于公司拟 为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保的公 告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 6、《关于新增预计公司2021 年度日常关联交易的议案》。

内容详见2021 年6 月22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-52《关于新增预 计2021 年度日常关联交易的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案4、5、6 尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会 2021 年6 月22 日

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