ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-03

浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、本次监事会会议通知于2021年2月24日以电子邮件方式向

• 全体监事发出。

• 2、本次监事会于2021年2月26日上午以通讯方式召开。

• 3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

• 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 二、监事会会议审议情况

• （一）《关于公司2021 年拟继续开展外汇套期保值业务的

• 议案》

内容详见2021 年2 月27 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-04《关 于公司2021 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。

• 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 经审核，公司监事会认为：

公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 和《公司股票期权激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激

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励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象 获授股票期权的条件已经成就。

监事会认为本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规定的激励对象条件， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会同意公司股票期权激励计划的预留授予日 为2021 年2 月26 日，向45 名激励对象授予606 万份股票期权。

内容详见2021 年2 月27 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-06《关 于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （三）《关于预计公司2021 年度日常关联交易及补充确认 关联交易的议案》

内容详见2021 年2 月27 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-07《关 于预计公司2021 年度日常关联交易及补充确认日常关联交易的 公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 上述议案一、三尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件

公司第七届监事会2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

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浙商中拓集团股份有限公司监事会 2021 年2 月27 日

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