ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 2, 2019

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2019-48

浙商中拓集团股份有限公司

第六届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年7月31日以电子邮件方式向 全体董事发出。

2、本次董事会于2019年8月2日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会已任期届满。根据上市公司规范治理要求 和《公司章程》规定,经公司股东推荐,并经公司董事会提名委 员会任职资格审核,提名袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、 高伟程先生、李斌先生、滕振宇先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起三年(简历详 见附件)。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议,并由出 席股东大会的股东或授权代表以累积投票的表决方式选举产生。

独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年8月3日巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn上有关公告。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

按照《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》的规 定,经公司股东推荐,并经公司董事会提名委员会任职资格审核, 提名陈三联先生、许永斌先生、高凤龙先生为公司第七届董事会 独立董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起三年(简 历详见附件)。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方 能提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东或授权代表以累 积投票的表决方式选举产生。

独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年8月3日巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn上有关公告。

该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通 过。

3、关于《公司期权管理办法》的议案

为防范公司日常经营过程中的价格波动风险,实现稳健经营, 同时为规范公司商品期权工具的使用,做好期现结合工作,依据 国家相关法律法规,结合公司经营实际需要,制定了《公司期权 管理办法》,主要内容包括管理办法总则、管理机构及职责、交 易规模管理、业务流程管理、风险管理等。

该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

4、关于与浙江省交通投资集团财务公司继续签订《金融服 务协议》暨关联交易的议案

内容详见 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-50《关

于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司继续签订<金融服务 协议>暨关联交易的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董 事,对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见2019 年8 月 3 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上有关公告。

该议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

5、关于《浙江省交通投资集团财务公司风险持续评估报告》 的议案

内容详见 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上有关公告。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董 事,对本议案回避表决。

独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见详见2019 年8 月 3 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上有关公告。

该议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

6、关于《公司在浙江省交通投资集团财务公司开展存款等 金融业务的应急风险处置预案》的议案

内容详见 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上有关公告。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董 事,对本议案回避表决。

独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见详见2019 年8 月 3 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上有关公告。

该议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

7、关于公司为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供 关联担保的议案

内容详见 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-51《关 于公司为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保的 公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董 事,对本议案回避表决。

独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见详见2019 年8 月 3 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上有关公告。

该议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

8、关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案

公司拟定于 2019 年 8 月 20 日(周二)下午 14:30 在杭州召 开 2019 年第四次临时股东大会,内容详见 2019 年 8 月 3 日《证 券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上 2019-52《关于召开 2019 年第四次临 时股东大会的通知》。

该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

以上议案 1、2、4、7 尚需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1、第六届董事会 2019 年第五次临时会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 3 日

第 4 页,共 8 页

附件

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

袁仁军:男,汉族,1971 年 9 月出生,中国国籍,无境外永 久居留权,中共党员,工商管理硕士。历任浙江物产金属集团有 限公司项目配送部责任人,浙江物产金属集团有限公司宁波浙金 公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理,南方建材股份 有限公司董事、总经理,浙江物产国际贸易有限公司党委书记、 董事长。现任浙商中拓党委书记、董事长。

张端清:男,汉族,1963 年 5 月出生,中国国籍,无境外永 久居留权,中共党员,本科学历,会计师。历任湖南省机电设备 公司财务科副科长,湖南物资产业集团有限公司财务处副处长, 湖南省金属材料总公司主管财务副总经理,南方建材股份有限公 司财务部主任,浙商中拓党委副书记、工会主席、副总经理、财 务总监。现任浙商中拓党委副书记、董事、总经理。

丁建国:男,汉族,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外 永久居留权,中共党员,硕士,政工师。历任浙江省交通投资集 团有限公司党群工作部主管、团工委副书记、团委书记、工会工 委副主任、职工董事、办公室副主任,浙江省交通投资集团有限 公司党委工作部副主任、工会办公室主任,现任浙商中拓党委副 书记、副董事长、纪委书记、工会主席。

高伟程:男,汉族,1976 年 10 月出生,中国国籍,无境外 永久居留权,中共党员,南开大学金融工程学院硕士,具有中国 证监会注册的保荐代表人资格。曾先后在中国工商银行杭州分行、 华西证券投资银行部、渤海银行总行风险管理部、新时代证券投

资银行部、中银国际证券投资银行部、中植集团等公司从事企业 融资、风险管理、企业上市保荐等工作,拥有 10 年以上的多领域 金融工作经验。现任广东万城万充电动车运营股份有限公司副董 事长、总裁,德泓国际(834086)董事,浙商中拓董事。

滕振宇:男,汉族,1974 年 7 月出生,中国国籍,无境外永 久居留权,群众,会计硕士,高级会计师,历任浙江省机关事务 管理局所属大华饭店及后勤发展中心财务主管,浙江省电信实业 集团所属钱塘旅业资产管理(集团)公司财务部会计经理、资产运 营经理,浙江省交通投资集团舟山跨海大桥、浙东公司项目办副 主任、计划财务部经理、内部审计部经理,浙江省交通投资集团 公司产业投资管理部主管,现任浙江省交通投资集团有限公司产 业投资管理二部副总经理,浙江交科股份有限公司董事、浙江交 工集团股份有限公司董事,浙商中拓董事。

李斌:男,汉族,1963 年 01 月出生,中国国籍,无境外永 久居留权,中共党员,研究生,国际商务师。历任湖南华升集团 株洲锑冶有限责任公司董事长,湖南华升集团华宇公司经理,湖 南华升集团所属深圳新世瑞投资有限公司总经理,湖南华升工贸 有限公司副总经理(兼),湖南华升益鑫泰股份有限公司副总经理, 湖南同力商贸控股集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、 职工董事,湖南同力商贸控股集团有限公司党委副书记、纪委书 记、工会主席、职工董事(2010.02 更名为湖南新物产集团有限公 司)。现任湖南新物产集团党委副书记、纪委书记、工会主席、职 工董事,主持湖南新物产集团全面工作,同时兼任湖南同力投资 有限公司董事长、总经理。

截止公告之日,袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、李 斌先生分别持有公司股票 2,574,692 股、1,034,159 股、810,564

第 6 页,共 8 页

股和 16,300 股,高伟程先生、滕振宇先生未持有公司股份。除简 历所披露的信息外,6 位非独立董事与公司、持有公司 5%以上股 份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人 员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论, 不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的 情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经 查询,上述 6 位非独立董事不属于"失信被执行人",不属于"失 信责任主体或失信惩戒对象"。

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

陈三联,男,汉族,1964 年 11 出生,中国国籍,无境外永 久居留权,无党派,法学本科,取得独立董事资格证、律师资格 证。历任《律师与法制》杂志、编辑部主任、副主编,浙江凯麦 律师事务所律师,浙江省律师协会副秘书长、秘书长。现任浙江 省律师协会副会长、浙江工业大学法学院客座教授、上海国际经 济贸易仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁员,会稽山

(601579)、嘉凯城(000918)、恒逸石化(000703)、东尼电 子(603595)及浙商中拓独立董事。

许永斌,男,汉族,1962 年 12 月出生,中国国籍,无境外 永久居留权,中共党员,管理学博士、会计学二级教授、博士生 导师,取得独立董事资格证。历任杭州商学院讲师、副教授。许 永斌先生入选浙江省高校中青年学科带头人、浙江省新世纪 151 人才工程人才、浙江省"五个一批"人才。现任浙江工商大学财 务与会计学院院长、教授、博士生导师,宁波舟山港(601018)、 永太科技(002326)、三美股份(603379)独立董事,同时兼任 中国会计学会理事、中国审计学会理事、浙江省会计学会副会长、 浙江省审计学会副会长。

高凤龙,男,汉族,1965 年 1 月出生,中国国籍,无境外永 久居留权,无党派,硕士研究生学历,取得独立董事资格证。历 任南开大学经济学院金融学系教师,深圳金融工程学院聘任教授, 天津环球磁卡股份有限公司董事、董事会秘书、助理总经理,新 疆众和股份有限公司董事,天津一汽夏利股份有限公司独立董事, 天津滨海投资集团股份有限公司监事,四川四海食品科技股份有 限公司顾问。现任南开大学金融学院应用金融系副教授,四川四 海食品科技股份有限公司独立董事,浙商中拓独立董事。

截止公告之日,陈三联先生、许永斌先生、高凤龙先生均未 持有公司股份,3 位独立董事与公司、持有公司 5%以上股份的股 东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不 存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论,不存在《公司 法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询,上述 3 位独立董事候选人不属于"失信被执行人",不属于"失信责任 主体或失信惩戒对象"。