ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 15, 2012

证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2012-37

南方建材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方建材股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012 年8 月14 日以通讯方式召开，会议通知于2012 年8 月3 日由 公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应 出席会议董事9 人，实际出席会议董事9 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、 审议《公司2012 年半年度报告全文及摘要》 （具体 内容详见2012 年8 月15 日《证券时报》、《中国证券报》和 《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-38 公告）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通 过。

二、 审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》 （具 体内容详见2012 年8 月15 日《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-39 公告）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通 过。

本议案尚需提交公司2012 年第三次临时股东大会审议。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 1页，共 2页

三、 关于召开公司2012 年第三次临时股东大会的提案 （具体内容详见2012 年8 月15 日《证券时报》、《中国证券 报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-41 公告）

董事会决定于2012 年9 月4 日召开公司2012 年第三次临 时股东大会。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通 过。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会 二0 一二年八月十五日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 2页，共 2页