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**南方建材：高级管理人员变更等

**2002-07-18 06:30

南方建材股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南方建材股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年7月17日在湖南省

长沙市五一中路49号公司总部会议室召开，应到董事13人，实到董事12人，委托

代理1人（向德伟董事委托汪俊董事代行表决权），监事会5名监事列席了会议，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘平先生主持，审议通过了

以下决议：

选举刘平先生为公司第二届董事会董事长。

特此公告。

南方建材股份有限公司董事会

2002年7月18日

南方建材股份有限公司

第二届监事会第一次会议公告

南方建材股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于2002

年7月17日在湖南省长沙市五一中路49号公司总部会议室召开，应到监事5人，

实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李荻辉女

士主持，审议通过了以下决议：

选举李荻辉女士为公司第二届监事会召集人。

特此公告。

南方建材股份有限公司监事会

2002年7月18日

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