ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — AGM Information 2016

Apr 8, 2016

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-18

物产中拓股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会 第十八次会议审议通过，决定召开公司2015年年度股东大会，召 集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司 章程的规定。

• （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）现场会议

• 1、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中

• 拓总部428会议室；

• 2、会议时间：2016 年4 月29 日（周五）下午14：00。 （五）网络投票

• 1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投

票)

• (1) 深圳证券交易所交易系统

• (2)互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn) 2、网络投票时间

• (1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016 年4 月29

• 日上午9：30—11：30，下午 13：00—15:00 ；

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• (2) 互联网投票系统投票时间为：2016 年4 月28 日下午15：

• 00 至2016 年4 月29 日下午15：00 之间的任意时间。

• (六) 股权登记日：2016 年4 月25 日(周一)

• (七) 出席对象：

1、截至2016年4月25日(周一)下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以 本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)，或在网络投 票时间内参加网络投票。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

• 1、审议《公司2015 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2015 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2015 年度财务决算报告和2016 年度财务预

• 算报告》；

4、审议《公司2015 年年度报告正文及摘要》（具体内容详 见2016 年4 月9 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证 券报》及巨潮资讯网上公司2016-10 公告）；

5、审议《公司2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的 预案》（具体内容详见2016 年4 月9 日《证券时报》、《中国 证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09 公告）；

6、审议《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》 （具体内容详见2016 年4 月9 日《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09 公告）；

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• 7、审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议

• 案》（具体内容详见2016 年4 月9 日《证券时报》、《中国证 券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09 公告）； 8、审议《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》（具

• 体内容详见2016 年4 月9 日《证券时报》、《中国证券报》和 《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-16 公告）。

• 9、审议《关于公司2016 年拟开展外汇套期保值业务的议案》

• （具体内容详见2016 年4 月9 日《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-12 公告）；

• 10、审议《关于公司2016 年度拟开展商品套期保值业务的

• 议案》（具体内容详见2016 年4 月9 日《证券时报》、《中国 证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-13 公告）； 11、审议《关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案》

• （具体内容详见2016 年4 月9 日《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-14 公告）；

• 12、审议《关于预计公司2016 年度日常关联交易的议案》

• （具体内容详见2016 年4 月9 日《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-15 公告）；

13、审议《关于公司2016 年度对控股子公司提供担保的议 案》（具体内容详见2016 年1 月9 日《证券时报》、《中国证 券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-03 公告）； 14、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》（具体内容 详见2016 年4 月9 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海 证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09 公告）；

15、审议《关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（具体内容详见2016 年4 月9 日《证券时报》、《中国 证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-17 公告）

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股东大会审议议案6、议案7、议案8 时，采用累积投票方 式表决，即股东大会选举董事、独立董事及监事时，每一股份拥 有与拟选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， 也可以分开使用；本次股东大会选举产生的3 名监事将与公司工 会职工代表团（组）长联席会议选举产生的2 名职工代表监事组 成公司第六届监事会。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账 户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡； 法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或 传真方式办理登记。

2、登记时间：2016年4月27日、4月28日。

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3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼 物产中拓422室

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东 可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票， 投票程序如下：

• （一） 通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

• 股东投票代码：360906；投票简称：中拓投票

• 投票时间：2016 年4 月29 日上午9:30-11:30、下午

13:00-15:00，

1. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

2. (1) 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，

• 1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议 案应以相应的价格分别申报。

序号	议案内容	对应申报价
1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
3	公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告	3.00
4	公司2015年年度报告正文及摘要	4.00
5	公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案	5.00
6	关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案（累计投票）
6.1	选举袁仁军先生为公司第六届董事会董事	6.01
6.2	选举张端清先生为公司第六届董事会董事	6.02
6.3	选举丁建国先生为公司第六届董事会董事	6.03
6.4	选举高伟程先生为公司第六届董事会董事	6.04
6.5	选举周黎明先生为公司第六届董事会董事	6.05
6.6	选举王辉先生为公司第六届董事会董事	6.06
7	关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案（累计投票）
7.1	选举陈三联先生为公司第六届董事会独立董事	7.01
7.2	选举陈丹红女士为公司第六届董事会独立董事	7.02
7.3	选举高凤龙先生为公司第六届董事会独立董事	7.03
8	关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案
8.1	选举姚慧亮先生为公司第六届监事会监事	8.01
8.2	选举沈安先生为公司第六届监事会监事	8.02
8.3	选举肖太庆先生为公司第六届监事会监事	8.03
9	关于公司2016年拟开展外汇套期保值业务的议案	9.00
10	关于公司2016年度拟开展商品套期保值业务的议案	10.00
11	关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案	11.00
12	关于预计公司2016年度日常关联交易的议案	12.00
13	关于公司2016年度对控股子公司提供担保的议案	13.00
14	关于公司聘请会计师事务所的议案	14.00
15	关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告	15.00

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(3) 对非累计投票制议案（议案一至议案五、议案九至议案 十五），在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3 股

累积投票制议案：议案6、议案7、议案8，对应每一项表决， 股东输入的股数为其投向该候选人的票数。股东持有的选举董 事、独立董事、非职工监事的总票数，为其持有的股数与候选人 数的乘积，股东可以将票数平均分配给每位候选人，也可以在上 述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与候选人数 的乘积。

4.投票举例：

股权登记日持有“物产中拓”A 股的投资者，对议案1 投赞 成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360906	买入	1.00元	1股

• （二） 通过互联网投票系统参加的投票程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年4 月28 日下午15:00 至2016 年4 月29 日下午15:00 期间的任意时间。 2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施 细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身 份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信 息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后， 当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发

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出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司 或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 五、投票规则

1、投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两 种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深 圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只 能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。 如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议 案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席 股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案， 视为弃权。

六、其他

（一）本次会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一号楼物 产中拓422室

邮政编码：410011

联系电话：0731-84588392，84588395

联系传真：0731-84588490

联 系 人：刘 静，李 奇 （二）会议期及费用

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。 （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响， 则本次会议的进程另行通知。

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特此公告

物产中拓股份有限公司董事会 二〇一六年四月九日

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附件：

授 权 委 托 书

致：物产中拓股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓 股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使 表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2015 年度董事会工作报告
2	公司2015 年度监事会工作报告
3	公司2015 年度财务决算报告和2016 年度财务预算报告
4	公司2015 年年度报告正文及摘要
5	公司2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6	关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案（累计投票）
6.1	选举袁仁军先生为公司第六届董事会董事	请填票数（如果赞成 直接打√，代表将拥 有的表决票总数平 均分配给打勾的候 选人），有效投票总 数为6×持股数
6.2	选举张端清先生为公司第六届董事会董事
6.3	选举丁建国先生为公司第六届董事会董事
6.4	选举高伟程先生为公司第六届董事会董事
6.5	选举周黎明先生为公司第六届董事会董事
6.6	选举王辉先生为公司第六届董事会董事
7	关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案（累计投票）
7.1	选举陈三联先生为公司第六届董事会独立董事	请填票数（如果赞成 直接打√，代表将拥 有的表决票总数平 均分配给打勾的候 选人），有效投票总 数为3×持股数
7.2	选举陈丹红女士为公司第六届董事会独立董事
7.3	选举高凤龙先生为公司第六届董事会独立董事
8	关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案
8.1	选举姚慧亮先生为公司第六届监事会监事	请填票数（如果赞成 直接打√，代表将拥 有的表决票总数平 均分配给打勾的候
8.2	选举沈安先生为公司第六届监事会监事
8.3	选举肖太庆先生为公司第六届监事会监事

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		选人），有效投票总 数为3×持股数	选人），有效投票总 数为3×持股数	选人），有效投票总 数为3×持股数
9	关于公司2016 年拟开展外汇套期保值业务的议案
10	关于公司2016 年度拟开展商品套期保值业务的议案
11	关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案
12	关于预计公司2016 年度日常关联交易的议案
13	关于公司2016 年度对控股子公司提供担保的议案
14	关于公司聘请会计师事务所的议案
15	关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内 选择一项用“ √ ”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有 权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2016年 月 日 委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

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