ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — AGM Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-27

物产中拓股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会 第十五次会议审议通过，决定召开公司2014年年度股东大会，召 集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司 章程的规定。

• （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）现场会议

• 1、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中

• 拓总部428会议室；

• 2、会议时间：2015 年5 月15 日（周五）下午14：30。 （五）网络投票

• 1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投

票)

• (1) 深圳证券交易所交易系统

• (2)互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn) 2、网络投票时间

• (1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015 年5 月15

• 日上午9：30—11：30，下午 13：00—15:00 ；

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• (2) 互联网投票系统投票时间为：2015 年5 月14 日下午15：

• 00 至2015 年5 月15 日下午15：00 之间的任意时间。

• (六) 股权登记日：2015 年5 月11 日(周一)

• (七) 出席对象：

1、截至2015年5月11日(周一)下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以 本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；上述本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)，或在网 络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《公司2014 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2014 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2014 年度财务决算报告和2015 年度财务预 算报告》；

4、审议《公司2014 年年度报告正文及摘要》（具体内容详 见2015 年4 月24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证 券报》及巨潮资讯网上公司2015-20 公告）；

5、审议《公司2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的 预案》（具体内容详见2015 年4 月24 日《证券时报》、《中国 证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-19 公告）；

6、审议《关于公司2015 年度新增与控股子公司之间担保的 议案》（具体内容详见2015 年4 月24 日《证券时报》、《中国 证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-23 公告）；

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7、审议《关于公司2015 年度拟开展套期保值业务的议案》 （具体内容详见2015 年4 月24 日《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-24 公告）；

8、审议《关于预计公司2015 年度日常关联交易的议案》（具 体内容详见2015 年4 月24 日《证券时报》、《中国证券报》和 《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-25 公告）；

9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》（具体内容详见 2015 年4 月24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券 报》及巨潮资讯网上公司2015-19 公告）；

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账 户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡； 法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或 传真方式办理登记。

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3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼 物产中拓422室

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东 可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票， 投票程序如下：

（一） 通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1. 股东投票代码：360906；投票简称：中拓投票

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1. 投票时间：2015 年5 月15 日上午9:30-11:30、下午

13:00-15:00，

1. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

2. (1) 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3. 进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

4. (2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序

5. 号，100 代表总议案，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2， 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议 案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”

进行投票。

序号	议案内容	对应申报价
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告	3.00
4	公司2014年年度报告正文及摘要	4.00
5	公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案	5.00
6	关于公司2015年度新增与控股子公司之间担保的议案	6.00
7	关于公司2015年度拟开展套期保值业务的议案	7.00
8	关于预计公司2015年度日常关联交易的议案	8.00
9	关于聘请会计师事务所的议案	9.00

• (3) 在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3 股

4.投票举例：

股权登记日持有“物产中拓”A 股的投资者，对议案一投赞 成票的，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

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360906 买入 1.00 元 1 股

股权登记日持有“物产中拓”A 股的投资者，对本次股东大 会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 360906 买入 100.00 元 1 股

（二） 通过互联网投票系统参加的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2015 年5 月14 日下午15:00 至2015 年5 月15 日下午15:00 期间的任意时间。 2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施 细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身 份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信 息并设臵服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后， 当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发 出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司 或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 五、投票规则

1、投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两 种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深 圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只 能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。 如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议 案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席

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股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案， 视为弃权。

六、其他

（一）本次会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一号楼物 产中拓422室

邮政编码：410011

联系电话：0731-84588392，84588395 联系传真：0731-84588490

联 系 人：刘 静，李 奇 （二）会议期及费用

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。 （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响， 则本次会议的进程另行通知。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十四日

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附件：

授 权 委 托 书

致：物产中拓股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓 股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使

表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2014 年度董事会工作报告
2	公司2014 年度监事会工作报告
3	公司2014 年度财务决算报告和2015 年度财务预算报告
4	公司2014 年年度报告正文及摘要
5	公司2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6	关于公司2015 年度新增与控股子公司之间担保的议案
7	关于公司2015 年度拟开展套期保值业务的议案
8	关于预计公司2015 年度日常关联交易的议案
9	关于聘请会计师事务所的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内 选择一项用“√”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有 权按自己的意愿表决。 委托人姓名(名称)： 委托日期：2015年 月 日 委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名(盖章)： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书有效期限：

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