ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2011-16

南方建材股份有限公司关于召开 2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：董事会

2．会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第 三次会议审议通过，决定召开公司2011年年度股东大会，召集程 序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程 的规定。

• 3．会议召开日期和时间：2012年4月20日上午9:00

• 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。 5．出席对象：

• （1）截至2012年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建

• 材总部428会议室

二、本次股东大会审议事项

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1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2011 年度财务决算报告和2012 年度财务预 算报告》；

4、审议《公司2011 年年度报告正文及年度报告摘要》（具 体内容详见2012 年3 月30 日《证券时报》、《中国证券报》和《上 海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-14 公告）；

5、审议《公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的 预案》（具体内容详见2012 年3 月30 日《证券时报》、《中国证 券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-13 公告）；

6、审议《关于公司2012 年度拟开展套期保值业务的议案》 （具体内容详见2012 年3 月30 日《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-13 公告）；

7、 审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》

8、审议《关于长沙市芙蓉中路11 号南方明珠国际大酒店资 产处臵中资产评估相关事项的议案》（具体内容详见2012 年3 月30 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮 资讯网上公司2012-13 公告）。

三、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账 户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡； 法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或 传真方式办理登记。

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下午2：00时 ——17：30时。

3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼 南方建材422室

邮政编码：410011

联系电话：0731-84588392，84588395

联系传真：0731-84588490

联 系 人：刘 静 何 仕

四、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自

理。

南方建材股份有限公司董事会

二0一二年三月三十日

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附件：

授 权 委 托 书

致：南方建材股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席南方建材 股份有限公司2011年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使

表决权：

序 号
	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2011 年度董事会工作报告
2	公司2011 年度监事会工作报告
3	公司2011 年度财务决算报告和2012 年度财务预算报告
4	公司2011 年年度报告正文及年度报告摘要
5	公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6	关于公司2012 年度拟开展套期保值业务的议案
7	关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机 构的议案
8	关于长沙市芙蓉中路11 号南方明珠国际大酒店资产处臵中资 产评估相关事项的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内 选择一项用“ √ ”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有 权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2012年 月 日 委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

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