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Mar 30, 2004

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**南方建材：第二届董事会第九次会议决议暨召开公司2003年年度股东大会的公告

**2004-03-30 06:41   

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证券代码：000906　 证券简称：南方建材　　公告编号：2004-04

南方建材股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议暨召开公司2003年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

南方建材股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年3月27日在长沙市芙蓉中路27号

南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到董事17人，实到董事13人，委托代理4人(董事汪俊

先生因公出差，委托董事龚行健先生代为行使表决权，董事谢石海先生因公出差委托董事张龙

发先生代为行使表决权，独立董事张中华先生、李华强先生因公出差委托独立董事刘晓兵先生

代为行使表决权)。监事会5名监事中4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了以下决议：

一、公司2003年度董事会工作报告；

二、公司2003年度总经理工作报告；

三、公司2003年度财务决算报告；　　　　　　　　　　　　

四、公司2003年年度报告及年度报告摘要；

五、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：

经湖南开元有限责任会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润为18,400,584.49元。

根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积和5%的法定公益金后，本年度公司可供股东分配

的利润为14,109,844.45元，加上年初未分配利润 71,679,056.61元，实际可供股东分配利润

为85,788,901.06元。

考虑到各方股东的利益和公司长远发展的需要，董事会决定公司2003年度利润分配预案

为：以2003年度末总股本23,750万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.15元（

含税），共计3,562,500元。本次分配后，公司尚结余未分配利润82,226,401.06元，结转到

以后年度。

资本公积金转增股本的预案为：本年度不进行资本公积金转增股本。

六、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；

七、关于召开公司2003年年度股东大会的提案：

董事会决定，于2004年5月29日召开公司2003年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）会议时间：2004年5月29日（星期六）上午9时

（二）会议地点：湖南省长沙市五一大道341号本公司总部会议室

（三）会议内容：

1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；　　　　　

2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2003年度财务决算报告》；　　

4、审议《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；　

5、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》。　　　　

（四）出席会议人员

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2004年5月21日下午3∶00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书见附件一）。

（五）登记事项

1、登记手续

凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人

身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表

人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

2、登记时间：2004年5月26日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）

3、登记地址：湖南省长沙市五一大道341号本公司投资证券部。

联系电话：0731-4452516

传　　真：0731-2231720

邮　　编：410011

联 系 人：姚水清　 潘　洁

（六）其他事项

本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

特此公告。

南方建材股份有限公司董事会

二OO四年三月三十日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司

2003年年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名（签字）：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

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