ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — AGM Information 2002

Jun 14, 2002

召开 2002 年度第一次临时股东大会的公告

根据《公司章程》规定,2002 4 8 日公司第一届董事

2002 年度第一次临时股东大会审议。

》的规定,上市公司必须在 2002 6 30 日前聘请二名独立

第二届董事会独立董事候选人(简历见附件二),并决定将本议案 提交公司 2002 年度第一次临时股东大会审议。

鉴于公司因 2002 4 25 日实施 2001 年度以资本公积金 10 股转增 9 股的方案后,总股本由 12500 万股增至 23750 股,注册资本由原来的 12500 万元增至 23750 万元,拟将公司章 程第一章第六 "公司注册资本为人民币 12500 万元"修改 "公 司注册资本为人民币 23750 万元";拟将公司章程第三章第二十 条"公司的股本结构为:普通股 12500 万股, 其中发起人持有 9000 万股,其他社会公众股股东持有 3500 万股"修改为"公司 的股本结构为:普通股 23750 万股, 其中发起人持有 17100 股,其他社会公众股股东持有 6650 万股"

"公司设监事会 监事会由 3 名监事组成 设监事会召集人 1 名。 职权"修改为"公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,设监事

会召集人 1 名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定 一名监事代行其职权"。

本议案须提交公司 2002 年度第一次临时股东大会审议批

	(2)其它当事人情况介绍
1000	万元			哈尔滨工业大学星河实业有限公司成立于地址为黑龙江省哈尔滨市哈尔滨工业大学邵馆	1995	年,注册资	512
				房,法定代表人为何轶良。主营业务范围为高新技术及产品的开发、生产、销售,技术转让、技术培训、技术服务。目前,该公
				司根据地域划分,已在河北、江西、大庆、武汉、宜昌、新疆等
企业。				地以技术使用权作价参股建立钢骨架塑料复合管产品的生产型
	3、交易标的基本情况
	华瀚公司是由本公司(出资			2997.96	万元,占	42%	、深圳
立众(出资	2712	万元,占	38%	、星河公司(以项目专利及相关
专业技术实施许可权折价			1428	万元,占		20%)三家法人单位共
同出资,于	2000	11	15	日注册成立的一家生产钢骨架塑料
复合管的有限责任公司,注册资本				7138		万元。本公司此次出售
资产的标的物为本公司所持华瀚公司的立之时以现金出资方式取得。						42%股权,于华瀚公司成
				4、交易合同的主要内容及定价情况
	(1)协议主要条款
				a、本公司原出资人民币贰仟玖佰玖拾柒万玖仟陆佰元整
	29,979,600.00	,折股		2997.96		万股,占华瀚公司总股本的
				42%,由深圳立众以本公司原出资溢价为人民币叁仟贰佰零壹万
捌仟元整(				32,018,000.00)全部购买。
				b、深圳立众购买本公司在华瀚公司的股权以货币资金方式分期支付给本公司,即:首期支付本公司人民币壹仟万元整
(	10,000,000 .00)	2002	12	25		日前,深圳立众再支付本

公司人民币陆佰万元整( 6,000,000.00 ;余下款项壹仟陆佰零

	壹万捌仟元整(	16,018,000.00;深圳立众力争在						2003	8
31	日前,保证在		2003	10	31		日前全部付清。
							c、深圳立众按协议支付完所有股权购买款叁仟贰佰零壹万
	捌仟元整(						32,018,000.00)后,本公司即协助深圳立众办理本
		公司持有的华瀚公司					42%的股权向深圳立众转让过户手续。
							d、星河公司担保深圳立众全面履行该协议确定的义务负有
							连带责任和不可撤销的担保责任。如深圳立众违约,本公司可以
							终止本协议,并向星河公司直接追索连带责任,深圳立众、星河
		公司应向本公司支付本协议总标的					20%的违约金。
							e、协议签订后,华瀚公司发生的所有债务均由深圳立众、
							星河公司承担并负责处理,本公司不负任何责任。
		为保证该协议的顺利履约				三方还同时签订		《托管协议书》
	和《担						,由星河公司为深圳立众提供履约担保。
		(2)定价原则
		转让价格按协商定价的方式,确定为					1.068	/股,高于华
		瀚公司现每股净资产。
		5、出售资产的目的及对公司的影响
		华瀚公司的主要产品为钢骨架塑料复合管						是一种综合性能
							优越的新型复合管材产品,市场前景好。原拟作为配股项目,但

入资金难以到位,加之,在该公司中本公司仅占 42%的股权,只

公司投入的资金能得到保全,并将有¥2,038,400.00 元的溢价

六、审议通过《关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的

董事会决定,于一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:	2002	7	16 日召开公司		2002年度第
(一)会议时间:2002		7	16		日(星期二)上午9
(二)会议地点:湖南省长沙市五一中路				49	号本公司总部会

3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席

1、登记手续

2、登记时间:2002 7 12 日(上午 9:00-11:30,下午 2:30-5:00

3、登记地址:湖南省长沙市五一中路 49 号湖南物产集团大

联系电话:0731-4452516 真:0731-4453546

编:410011

OO 二年六月十四日

国优秀青年企业家"、"湖南省八大杰出青年企业家"荣誉称号。

汪俊先生:汉族,1970 4 月出生,湖南桃江人,中共党员,

物资流通协会常务理事 湖南省汽车工业协会理事长 曾荣 "中

张龙发先生:汉族,1949 3 月出生,湖南道县人,中共

向德伟先生:汉族,1962 12 月出生,湖北仙桃人,中南

财务系主任、财务研究所所长、硕士研究生导师、MBA 导师。曾任

彦章先生:白族,湖南桑植县人,1954 10 月出生,中共

龚行健先生:汉族,1949 12 月出生,湖南双峰人,中共

党员,湖南大学国际商学院 MBA 硕士研究生。历任湘黔铁路双峰

周黎明先生:汉族,1959 3 月出生,湖南祁东县人,中

共党员,吉林大学研究生毕业,经济学硕士,高级经济师。1984

李孟辉先生:汉族,1956 11 月出生,湖南南县人,中共

谢石海先生:汉族,湖南新邵人, 1947 11 月出生,中共

杨新良先生:汉族,1963 8 月出生,湖南新邵人,中共党

肖文伟先生:汉族,1968 8 月出生,湖南娄底人,中共党

员,华中理工大学水力机械专业毕业后中荷 MBA 硕士研究生班毕

董事"资格证书。历任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂团委

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发 行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东; 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发 行股份 5%以上的股东单位任职,也不是本公司前五名股东单位

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、

量不超过 5 家。

00 二年六 月十四日

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发 行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东; 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发 行股份 5%以上的股东单位任职,也不是本公司前五名股东单位 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形; 5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、 量不超过 5 家。

00 二年六 月十四日

股份的 1% 1%以上;

股份 5% 5%以上的股东单位任职;

二年六月十四日

股份的 1% 1%以上;

股份 5% 5%以上的股东单位任职;

二年六月十四日

/女士代表我单 (个人)

股票简称:南方建材证券代码:000906	公告编号:2002-10
南方建材股份有限公司
第一届监事会第十次会议公告
南方建材股份有限公司第一届监事会第十次会议于		2002

6 12 日(星期三)在公司会议室召开,监事会 3 名监事参加

本议案拟提交公司 2002 年第一次临时股东大会审议。

OO 二年六月十四

李荻辉女士:汉族,1963 1 月出生,湖南望城人,中共

范霞林先生:汉族,1948 10 月出生,湖南衡阳人,中共

李骑岑先生(职工监事 :汉族,1962 9 月出生,湖南涟

赵国春先生:汉族,1969 12 月出生,湖南邵东人,中共

匡品女士(职工监事 :汉族,1966 11 22 日出生,湖

1990 7 月参加工作。历任湖南省化工轻工总公司办公室副主