ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 19, 2009

股票代码：002055 股票简称：得润电子

公告编号：2009-030

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开二○○九年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

根据本公司第三届董事会第八次会议决议，将于 2009 年 10 月 15 日召开 2009 年第二次临时股

东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

• 一、会议时间：2009 年 10 月 15 日（星期四）上午 9：30

二、会议地点：深圳市光明新区光明街道观光路得润电子工业园公司会议室

三、会议召开方式：现场召开

四、会议召集人：本公司董事会

五、会议议题：

1、审议《关于申请发行中期票据的议案》

2、审议《关于子公司项目投资的议案》

议案相关内容详见 2009 年 9 月 19 日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

六、出席会议的对象：

（1）截止 2009 年 10 月 12 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均 有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

七、出席会议登记办法：

（1）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托 书；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡） 办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

==> picture [455 x 31] intentionally omitted <==

（2）登记时间及地点：

登记时间：2009 年 10 月 14 日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-15：00）。

登记地点：深圳市光明新区光明街道观光路得润电子工业园

八、联系方式

地址：深圳市光明新区光明街道观光路得润电子工业园

电话：0755-89492166 传真：0755-89492167 电子邮件：002055@deren.com.cn 邮编：518107 联系人：王少华 贺莲花 九、其他事项

会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

深圳市得润电子股份有限公司董事会 二○○九年九月十八日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司 2009

年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于申请发行中期票据的议案》	□	□	□
2	《关于子公司项目投资的议案》	□	□	□

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选 或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托持股数： 股 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [455 x 31] intentionally omitted <==