ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Feb 2, 2021

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2021-010

深圳市得润电子股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2021 年 1 月 27 日以电话通信及书面方式发出通知，2021 年 2 月 2 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等有关规定及 相关监管要求，本次非公开发行股票方案中的募集资金总额由不超过 168,020.00 万元调整为总额不 超过 167,220.00 万元，涉及调整的具体内容如下：

调整前：

8. 募集资金金额及用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 168,020.00 万元，扣除发行费用后

用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	使用募集资金金额（万元）
1	高速传输连接器建设项目	94,835.60	84,000.00
2	OBC研发中心项目	45,185.00	36,020.00
3	补充流动资金	48,000.00	48,000.00
	合计	188,020.60	168,020.00

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调整后：

8. 募集资金金额及用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 167,220.00 万元，扣除发行费用后

用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	使用募集资金金额（万元）
1	高速传输连接器建设项目	94,835.60	84,000.00
2	OBC研发中心项目	45,185.00	36,020.00
3	补充流动资金	47,200.00	47,200.00
	合计	187,220.60	167,220.00

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。公司本次非公开发行股票的有 关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了非公开发行股票预案中 的相关内容，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公 司《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》、《深圳市得润电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 的议案》。

鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了公司非公开发行股票募

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集资金使用可行性分析报告中的相关内容，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《深圳 市得润电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订 稿）》。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二 次修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了公司非公开发行股票摊 薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的相关内容，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主 体承诺（二次修订稿）的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1.公司第七届董事会第三次会议决议；

• 2.独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日

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