ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 6, 2021

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2021-002

深圳市得润电子股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会相关规定及公司实际情况， 就 2020 年度非公开发行股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开已经履行的决策程序、本次非公开发行前上市公司总股本及本次非公开发行股票的数量
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了发行人基本情况中的注册资本
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	将发行人的资产负债率数据更新至截止2020年9月30日
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	三、本次非公开发行方案概况	更新本次非公开已经履行的决策程序、本次非公开发行前上市公司总股本及本次非公开发行股票的数量
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募投项目中“高速传输连接器建设项目”、“OBC研发中心项目”已取得的批复文件
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	将发行人的资产负债率数据更新至截止2020年9月30日
第四节 本次发行相关风险的说明	二、市场需求波动风险	增加了发行人在本次发行中“市场需求波动风险”的说明
第四节 本次发行相关风险的说明	四、业绩波动风险	增加了发行人在本次发行中“业绩波动风险”的说明
第四节 本次发行相关风险的说明	五、存货减值风险	增加了发行人在本次发行中“存货减值风险”的说明
第四节 本次发行相关风险的说明	六、商誉减值风险	增加了发行人在本次发行中“商誉减值风险”的说明
第四节 本次发行相关风险的说明	七、无形资产和开发支出减值风险	增加了发行人在本次发行中“无形资产和开发支出减值风险”的说明

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第四节 本次发行相关风险的说明	八、流动负债占比较高的风险	增加了发行人在本次发行中“流动负债占比较高的风险”的说明
第四节 本次发行相关风险的说明	十一、实际控制人质押比例较高风险	增加了发行人在本次发行中“实际控制人质押比例较高风险”的说明
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新发行人最近三年，即2017年度至2019年度的现金分红情况
第六节 本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次非公开发行摊薄即期回报测算中的假设条件、对主要财务指标的影响

具体内容详见公司同日披露的《深圳市得润电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票 预案（修订稿）》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二一年一月六日

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