ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2021-064

深圳市得润电子股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2021 年 11 月 12 日以书面和通讯方式发出，2021 年 11 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席 会议的监事三人，实际出席会议的监事三人（其中监事陈伟先生以通讯表决方式参加）。会议由监事 会主席霍柱东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会 审议通过。

根据《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定， 经公司董事会审计委员会审核提议，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下 属子公司 2021 年度财务报告的审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年 度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于 聘任 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1．公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十九日