ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2021-063

深圳市得润电子股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2021 年 11 月 12 日以书面和通讯方式发出，2021 年 11 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席 会议的董事七人，实际出席会议的董事七人（其中董事蓝裕平先生、独立董事陈骏德先生以通讯表 决方式参加会议）。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通 过。

详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于对外提供 财务资助的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事王媛女士对本议案投弃权票，理由为：根据被资助对象目前经营状况，存在资助资金无法 收回的风险。

（二）会议审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。本项议案需提交公司股东大会审 议通过。

详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于为子公司

融资提供担保的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事王媛女士对本议案投弃权票，理由为：根据被担保对象目前经营状况，担保融资存在贷款 无法及时归还而承担连带责任的风险。

（三）会议审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会 审议通过。

根据《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定， 经公司董事会审计委员会审核提议，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下 属子公司 2021 年度财务报告的审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年 度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于 聘任 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对聘任 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见信息 披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1．公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十九日