ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 22, 2021

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2021-059

深圳市得润电子股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2021 年 9 月 29 日以书面和电子邮件方式发出，2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应出 席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

《公司 2021 年第三季度报告》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《上海证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1．公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十二日