ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.,LTD. — AGM Information 2021

May 24, 2021

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2021-033

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日在《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》 （2021-029），因工作人员疏忽，原通知“三、提案编码”部分内容录入有误，现更正如下：

更正前：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表（均为非累积投票提案）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下议案1至议案15所有议案统一表决	√
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020 年监董事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2020年度报告及其摘要》	√
5.00	《公司2020年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
9.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性报告》	√
10.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》	√
11.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于为控股子公司融资提供担保的议案》	√
13.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	√

14.00	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股 票相关事宜有效期的议案》	√

更正后： 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表（均为非累积投票提案）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下议案1至议案15所有议案统一表决	√
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2020年度报告及其摘要》	√
5.00	《公司2020年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
9.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性报告》	√
10.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
11.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于为控股子公司融资提供担保的议案》	√
13.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	√
14.00	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股 票相关事宜有效期的议案》	√

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。更正后的通知详见公司于同日在《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2020 年度股东大会的通知（更 正后）》（公告编号：2021-034）。对于上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者 谅解。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十四日