zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 25, 2012

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2012-035

镇江东方电热科技股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公 司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2012年9 月10日（星期一）召开2012年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况：

1、会议召开时间：2012年9月10日（星期一）上午10：00

2、股权登记日：2012年9月6日（星期四）

3、会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：现场召开

6、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过， 决定召开2012年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2012年9月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必 是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、听取和审议《关于董事会换届选举的议案》

  • 1.1 选举非独立董事

  • 1.1.1 选举谭荣生先生为公司第二届董事会董事

  • 1.1.2 选举谭伟先生为公司第二届董事会董事

  • 1.1.3 选举谭克先生为公司第二届董事会董事

  • 1.1.4 选举徐大方先生为公司第二届董事会董事

  • 1.2 选举独立董事

  • 1.2.1 选举孔玉生先生为公司第二届董事会独立董事

  • 1.2.2 选举尹书明先生为公司第二届董事会独立董事

  • 1.2.3 选举李锦飞先生为公司第二届董事会独立董事 以上董事的选举采用累积投票制。

• 2、听取和审议《关于监事会换届选举的议案》

• 2.1 选举赵海林先生为公司第二届监事会监事

• 2.2 选举王勇先生为公司第二届监事会监事

以上监事的选举采用累积投票制。

• 3、听取和审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

上述议案分别经公司第一届董事会第二十一次会议和公司第一届监事会第十三 次会议审议通过。

以上议案的具体内容详见2012年8月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的相关公告。

三、登记办法：

1、登记方式：

（1）凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股 东账户卡及委托人身份证办理登记手续，出席人员应当携带上述文件的原件参加股 东大会。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登 记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的

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营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）、法人股东股票账 户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）股东可采用现场登记、信函或通过传真方式登记（须在2012年9月7日16:30 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件一），以便登记确认。

2、登记时间：2012年9月7日上午8：30—11：30，下午14：00—16：30。

• 3、登记地点：镇江东方电热科技股份有限公司董事会办公室，信函或传真函上

• 请注明“股东大会”字样。

四、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：韦秀萍 孙汉武

电 话：0511-88988598

传 真：0511-88988060

地 址：江苏省镇江新区大港五峰山路18号

邮编：212132

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2012年8月24日

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附件一：参会股东登记表

镇江东方电热科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会参会股东登记表

	姓名或名称：		身份证	号码：	号码：
	股东账号：		持股数	量：
	联系电话：		电子邮箱：
	联系地址：
	是否本人参会：		备注：

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席镇江东方电热科技股份有限公 司召开的2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，表决指示如下：

序号	议案内容		表决意向	表决意向
		同意	反对	弃权
1	1、《关于董事会换届选举的议案》
	1.1 选举非独立董事
	1.1.1 选举谭荣生先生为公司第二届董事会董事
	1.1.2 选举谭伟先生为公司第二届董事会董事
	1.1.3 选举谭克先生为公司第二届董事会董事
	1.1.4 选举徐大方先生为公司第二届董事会董事
	1.2 选举独立董事
	1.2.1 选举孔玉生先生为公司第二届董事会独立董事
	1.2.2 选举尹书明先生为公司第二届董事会独立董事
	1.2.3 选举李锦飞先生为公司第二届董事会独立董事
2	《关于监事会换届选举的议案》
	2.1 选举赵海林先生为公司第二届监事会监事
	2.2 选举王勇先生为公司第二届监事会监事
3	关于变更部分募集资金投资项目的议案

注：

• 1、第1 项、第2 项议案请在相应的表决意向下填入具体的股票数量进行表决，第3

项议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决；

• 2、每项议案的表决意见均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托日期：2012年 月 日