zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 3, 2012

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2012-024

镇江东方电热科技股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限 公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过，决定于2012 年7月18日（星期三）召开2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下：

一、本次股东大会的基本情况：

1、会议召开时间：2012年7月18日（星期三）上午10：00

2、股权登记日：2012年7月16日（星期一）

3、会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路18号镇江东方电热科技股份有 限公司一楼会议室

4、召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会

5、召开方式：现场召开

6、会议召开的合法性及合规性：经本公司第一届董事会第二十次会议审议 通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2012年7月16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项：

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、审议《镇江东方电热科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年

• -2014年）》。

上述议案均已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

以上需要审议的具体内容详见2012年7月3日刊登在中国证监会指定网站上 的相关公告。

三、登记办法：

1、登记方式：

（1）凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人 股东账户卡及委托人身份证办理登记手续，出席人员应当携带上述文件的原件参 加股东大会。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）、法人股 东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）股东可采用现场登记、信函或通过传真方式登记（须在2012年7月17日 16:30前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。

2、登记时间：2012年7月17日上午8：30—11：30，下午14：00—16：30。

3、登记地点：镇江东方电热科技股份有限公司董事会办公室，信函或传真 函上请注明“股东大会”字样。

四、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：韦秀萍 孙汉武

电 话：0511-88988598

传 真：0511-88988060

地 址：江苏省镇江新区大港五峰山路18号

邮编：212132

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

公司第一届董事会第二十次会议决议

附件一：参会股东登记表 附件二：授权委托书

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2012年6月30日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件一：

镇江东方电热科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件二：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席镇江东方电热科 技股份有限公司召开的2012 年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决 权，表决意见如下：

序号	议案内容	表决意向	表决意向	表决意向
		同 意	反对	弃 权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》
2	《镇江东方电热科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》

（以上议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决，每项均为单选，多 选无效）

授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托日期：2012 年 月 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==