Zhende Medical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 23, 2025

公告编号：2025-027

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

振德医疗用品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年8月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年8 月11 日 14 点00 分

召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年8 月11 日

至2025 年8 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》	√
2	《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订 <公司章程>并办理工商变更登记的提案》	√
3.00	《关于制定和修订公司治理制度的提案》	√
3.01	《股东会议事规则》	√
3.02	《董事会议事规则》	√
3.03	《独立董事工作制度》	√
3.04	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
3.05	《投资决策管理制度》	√
3.06	《对外担保管理制度》	√

3.07	《关联交易决策制度》	√
3.08	《对外提供财务资助管理制度》	√
3.09	《募集资金管理制度》	√
3.10	《会计师事务所选聘制度》	√
3.11	《累积投票制实施细则》	√
4	《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要> 的提案》	√
5	《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的提案》	√
6	《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的提案》	√
7	《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》	√
8	《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的提案》	√
累积投票议案
9.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案》	应选董事（5） 人
9.01	《关于选举鲁建国为公司第四届董事会非独立董事的提案》	√
9.02	《关于选举沈振芳为公司第四届董事会非独立董事的提案》	√
9.03	《关于选举徐大生为公司第四届董事会非独立董事的提案》	√
9.04	《关于选举沈振东为公司第四届董事会非独立董事的提案》	√
9.05	《关于选举李婕为公司第四届董事会非独立董事的提案》	√
10.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的提案》	应选独立董 事（3）人
10.01	《关于选举倪崖为公司第四届董事会独立董事的提案》	√
10.02	《关于选举李生校为公司第四届董事会独立董事的提案》	√
10.03	《关于选举朱茶芬为公司第四届董事会独立董事的提案》	√

其中第 10 项关于选举独立董事议案将以上海证券交易所审核无异议为前提。

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第二十二次会议 和第三届监事会第十九次会议审议通过，并于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》披露。

• 2、特别决议议案：议案 2、议案 7

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案5、议案6、议案7、 议案8、议案9、议案10。

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5、议案 6

应回避表决的关联股东名称：参加公司第一期员工持股计划的股东或者与公 司第一期员工持股计划参加对象存在关联关系的股东。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603301	振德医疗	2025/8/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或 其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持 本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他 能够证明股东身份的有效证件办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够 证明法人股东身份的有效证件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会 议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股 东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或邮件登记，并请来电确认。

• 2、登记时间：2025 年8 月7 日（上午8:30-11:30,下午13:30-16:30）

• 3、登记地点：本公司董事会办公室

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55 号振德医疗用品股份有限公 司。

邮编：312035

联系人：季宝海/俞萍

联系电话:0575-88751963

邮箱：dsh@zhende.com

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会 2025 年 7 月 24 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

振德医疗用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年8 月11 日 召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》
2	《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加 经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更 登记的提案》
3.00	《关于制定和修订公司治理制度的提案》
3.01	《股东会议事规则》
3.02	《董事会议事规则》
3.03	《独立董事工作制度》
3.04	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
3.05	《投资决策管理制度》
3.06	《对外担保管理制度》
3.07	《关联交易决策制度》
3.08	《对外提供财务资助管理制度》
3.09	《募集资金管理制度》
3.10	《会计师事务所选聘制度》
3.11	《累积投票制实施细则》
4	《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订 稿）及其摘要>的提案》
5	《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（修 订稿）>的提案》
6	《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股 份的提案》

7	《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》	《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》
8	《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的 提案》
序号		累积投票议案名称		投票数
9.00		《关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案》
9.01		《关于选举鲁建国为公司第四届董事会非独立董事 的提案》
9.02		《关于选举沈振芳为公司第四届董事会非独立董事 的提案》
9.03		《关于选举徐大生为公司第四届董事会非独立董事 的提案》
9.04		《关于选举沈振东为公司第四届董事会非独立董事 的提案》
9.05		《关于选举李婕为公司第四届董事会非独立董事的 提案》
10.00		《关于选举公司第四届董事会独立董事的提案》
10.01		《关于选举倪崖为公司第四届董事会独立董事的提 案》
10.02		《关于选举李生校为公司第四届董事会独立董事的 提案》
10.03		《关于选举朱茶芬为公司第四届董事会独立董事的 提案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示：

人。	如表所示：
序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50