ZHEJIANG ZOENN DESIGN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 5, 2024

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-037

浙江中胤时尚股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开2024 年第二次临时董事会审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会 的议案》，定于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2024年7月22日下午14：30

2.网络投票时间：2024年7月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上

午9：15-下午15：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召 开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权 委托书详见附件2）；

1. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者 符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式 重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统 两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2024年7月16日。

（七）出席对象：

• 1.截至股权登记日2024年7月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

• 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2.公司董事、监事和高级管理人员；

• 3.公司聘请的律师；

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号新大楼四层会议室。 二、会议审议事项

（一）提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立 董事候选人提名的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举倪秀华女士为本公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举童娟女士为本公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举潘威敏先生为本公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄薇女士为本公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董 事候选人提名的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举周群先生为本公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举刘义先生为本公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举刘俊先生为本公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工 代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举杨汉相先生为本公司第三届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举李甜甜女士为本公司第三届监事会非职工代表 监事	√

（二）议案披露情况

上述议案已经公司2024年第二次临时董事会和2024年第二次临时监事会审 议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）特别强调事项

对于本次会议审议的所有议案，均采用累积投票制投票，公司将对中小投资 者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的 董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年7月18日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00 （二）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、 加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》（详见附件2）、加盖 公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。

2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和《股东证券账 户卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委 托人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件2）和《股东证券账户卡》。

3.股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2024年7月18日17：00 前送达至公司，来信注明“股东大会”。

4.本公司不接受电话登记。

（三）其他事项

• 1.会议联系人：潘威敏

• 2.会议联系电话：0577-88823999

• 3.会议联系传真：0577-88823999

• 4.电子邮箱：zoenn800@zoenn.com

• 5.联系地址：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号

• 6.邮政编码：325000

• 7.出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需 要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

浙江中胤时尚股份有限公司2024年第二次临时董事会决议； 浙江中胤时尚股份有限公司2024年第二次临时监事会决议。

六、附件资料

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《授权委托书》；

附件3：《股东参会登记表》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会 2024 年 7 月 5 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350901”，投票简称为“中胤 ”

投票 。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 7 月 22 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 22 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本 所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本公司） （证券账号 ），持有浙江中 胤时尚股份有限公司 （量）股 （性质）股，兹委托 先 生（女士）身份证号码： 代表本人/本公司出席浙江中胤时尚 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或 对同一审议事项由两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权 的后果均由本人（本公司）承担。

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。 本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决情况
		该列打勾的栏 目可以投票	请填写***票
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立 董事候选人提名的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举倪秀华女士为本公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举童娟女士为本公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举潘威敏先生为本公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄薇女士为本公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董 事候选人提名的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举周群先生为本公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举刘义先生为本公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举刘俊先生为本公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工 代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举杨汉相先生为本公司第三届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举李甜甜女士为本公司第三届监事会非职工代表 监事	√

说明：每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格

内画“√”。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码：

受托人签字：

委托日期：

注：

1. 请附委托人、受托人身份证明复印件

2. 本表复印或按以上格式自制均有效，法人股东需加盖公章

附件 3：

浙江中胤时尚股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否股东本人参会（法人股东是否法定代表 人/负责人）：	备注：