ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 13, 2021

浙江震元股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第十届董事会 2021 年第四次临时会 议于 2021 年 10 月 13 日召开,审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股 东大会的议案》,定于 2021 年 10 月 29 日(星期五)召开公司 2021 年第一次临时 股东大会。

1. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间:2021 年 10 月 29 日下午三时召开现场会议

网络投票时间:2021 年 10 月 29 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间 为:2021 年 10 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

6.本次股东大会的股权登记日:2021 年 10 月 22 日

1

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至 2021 年 10 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

1. 现场会议地点:公司三楼会议室(绍兴市延安东路 558 号)。

二、会议审议事项

1.《关于调整董事的议案》;

2.《关于调整监事的议案》;

3.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;

4.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;

4.1 发行股票的种类和面值

4.2 发行方式及发行时间

4.3 发行对象及认购方式

4.4 定价基准日、发行价格与定价原则

4.5 发行数量

4.6 募集资金用途

4.7 锁定期安排

4.8 本次发行前滚存利润的安排

4.9 上市地点

4.10 本次发行股票决议的有效期

5.《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;

6.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

7.《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》;

8.《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的 股份认购协议>的议案》;

9.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议 案》;

10.《关于<公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划>的议案》;

11.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的 议案》。

上述议案已经公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议、第十届董事会 2021 年第四次临时会议、第十届监事会 2021 年第一次临时会议、第十届监事会 2021 年第二次临时会议审议通过,议案具体内容详见 2021 年 8 月 10 日、2021 年 10 月 14 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告信息。

上述议案中第 3-12 项议案为特别表决事项,应当由出席股东大会股东(包括 股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其中议案 4.3、议案 4.5、议案 5、 议案 7、议案 8 涉及关联交易,关联股东应回避表决。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整董事的议案	√
2.00	关于调整监事的议案	√

三、提案编码

3

3.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
4.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√本议案下属10 个子议案需逐项表决
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式及发行时间	√
4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	定价基准日、发行价格与定价原则	√
4.05	发行数量	√
4.06	募集资金用途	√
4.07	锁定期安排	√
4.08	本次发行前滚存利润的安排	√
4.09	上市地点	√
4.10	本次发行股票决议的有效期	√
5.00	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
6.00	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7.00	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√
8.00	关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
9.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
10.00	关于《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案	√
11.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东

帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登 记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个 人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托 出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函 或传真方式登记。

2.登记时间:2021 年 10 月 26 日——2021 年 10 月 28 日

(上午 8∶30—12∶00 下午 2∶00—5∶00)

3.登记地点:浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式

联系人:周黔莉、蔡国权

联系电话:0575-85144161、85139563 传真:0575-85148805

联系地址:浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编:312000

6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360705",投票简称为"震元投票"。

2.填报表决意见

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、 弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 10 月 29 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所 数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整董事的议案	√
2.00	关于调整监事的议案	√
3.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
4.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√本议案下属10 个子议案需逐项表决
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式及发行时间	√
4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	定价基准日、发行价格与定价原则	√
4.05	发行数量	√
4.06	募集资金用途	√
4.07	锁定期安排	√

4.08	本次发行前滚存利润的安排	√
4.09	上市地点	√
4.10	本次发行股票决议的有效期	√
5.00	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
6.00	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7.00	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√
8.00	关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
9.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
10.00	关于《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案	√
11.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√

1、委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(单位注册号):

委托人持股数: 委托人股东帐号:

• 2、受托人姓名: 受托人身份证号码:
• 3、本委托书有效期限自 2021 年 月 日至 2021 年 月 日。

委托人签名(单位公章): 受托人签名:

签署日期:2021 年 月 日