ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 28, 2020

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2020-047

浙江震元股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会2020 年第六次临时会 议于2020 年8 月28 日召开，审议通过了《关于召开公司2020 年第三次临时股东 大会的议案》，定于2020 年9 月15 日（星期二）召开公司2020 年第三次临时股 东大会。

1. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司

章程》的相关规定。

• 4.会议召开日期、时间：2020 年9 月15 日下午三时召开现场会议。 网络投票时间：2020 年9 月15 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间 为：2020 年9 月15 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年9 月15 日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

• 6.本次股东大会的股权登记日：2020 年9 月8 日（星期二）。

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7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2020 年9 月8 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 现场会议地点：公司三楼会议室（绍兴市延安东路558 号）。 二、会议审议事项

• 1.议案名称：

（1）关于选举陈云伟同志为公司第十届董事会董事的议案；

• （2）关于选举陈富根同志为公司第十届董事会董事的议案；

• （3）关于选举柴军同志为公司第十届董事会董事的议案；

• （4）关于选举阮建昌同志为公司第十届董事会董事的议案；

• （5）关于选举周越梅同志为公司第十届董事会董事的议案；

（6）关于选举赵银丽同志为公司第十届董事会独立董事的议案；

（7）关于选举邢小玲同志为公司第十届董事会独立董事的议案；

（8）关于选举程幸福同志为公司第十届董事会独立董事的议案；

• （9）关于选举戚乐安同志为公司第十届监事会监事的议案；

（10）关于选举董金标同志为公司第十届监事会监事的议案；

（11）关于选举郑鑫炎同志为公司第十届监事会监事的议案；

• （12）关于调整公司独立董事报酬的议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会 方可进行选举。

2.披露情况：上述议案已经公司九届董事会2020 年第六次临时会议、九届监 事会2020 年第一次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见2020 年8 月29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江震元股份

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有限公司第九届董事会2020 年第六次临时会议决议公告》、《浙江震元股份有限公 司第九届监事会2020 年第一次临时会议决议公告》等。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	关于选举陈云伟同志为公司第十届董事会董事的 议案	√
2.00	关于选举陈富根同志为公司第十届董事会董事的 议案	√
3.00	关于选举柴军同志为公司第十届董事会董事的议 案	√
4.00	关于选举阮建昌同志为公司第十届董事会董事的 议案	√
5.00	关于选举周越梅同志为公司第十届董事会董事的 议案	√
6.00	关于选举赵银丽同志为公司第十届董事会独立董 事的议案	√
7.00	关于选举邢小玲同志为公司第十届董事会独立董 事的议案	√
8.00	关于选举程幸福同志为公司第十届董事会独立董 事的议案	√
9.00	关于选举戚乐安同志为公司第十届监事会监事的 议案	√
10.00	关于选举董金标同志为公司第十届监事会监事的 议案	√
11.00	关于选举郑鑫炎同志为公司第十届监事会监事的 议案	√
12.00	关于调整公司独立董事报酬的议案。	√

四、会议登记等事项

1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东 帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登 记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个

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人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托 出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函 或传真方式登记。

• 2.登记时间：2020 年9 月10 日——2020 年9 月11 日

• （上午8∶30—12∶00 下午2∶00—5∶00）

• 3.登记地点：浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦Ａ座 11 层董事会办公

室。

• 4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 5.会议联系方式

联系人：周黔莉、蔡国权

联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦Ａ座 11 层董事会办公室 邮编：312000

• 6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

浙江震元股份有限公司第九届董事会2020 年第六次临时会议决议。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。 2.填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、 弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年9 月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年9 月15 日9：15－15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司2020

年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	关于选举陈云伟同志为公司第 十届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举陈富根同志为公司第 十届董事会董事的议案	√
3.00	关于选举柴军同志为公司第十 届董事会董事的议案	√
4.00	关于选举阮建昌同志为公司第 十届董事会董事的议案	√
5.00	关于选举周越梅同志为公司第 十届董事会董事的议案	√
6.00	关于选举赵银丽同志为公司第 十届董事会独立董事的议案	√
7.00	关于选举邢小玲同志为公司第 十届董事会独立董事的议案	√
8.00	关于选举程幸福同志为公司第 十届董事会独立董事的议案	√
9.00	关于选举戚乐安同志为公司第 十届监事会监事的议案	√
10.00	关于选举董金标同志为公司第 十届监事会监事的议案	√
11.00	关于选举郑鑫炎同志为公司第 十届监事会监事的议案	√
12.00	关于调整公司独立董事报酬的 议案	√

1、委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码(单位注册号)：

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委托人持股数： 委托人股东帐号： 2、受托人姓名： 受托人身份证号码： 3、本委托书有效期限自2020 年9 月 日至2020 年9 月15 日。

委托人签名(单位公章)： 受托人签名： 签署日期：2020 年 月 日

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