Zhejiang Youpon Integrated ceiling Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2020-011

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年3 月10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2020 年第二次临时股 东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020 年3 月27 日（星期五）下午14:00。

网络投票时间：2020 年3 月27 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年3 月27 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2020 年3 月27 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进 行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

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股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重 复投票，以第一次投票为准。

• 6、股权登记日：2020 年3 月23 日

• 7、出席对象：

• （1）截止2020 年3 月23 日15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算

• 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事及高管人员。

  • （3）公司聘请的见证律师。

  • （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  • 8．会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388 号公司会议室。

  • 二、会议审议事项

  • （一）本次会议审议的议案为：

  • 1、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议 公告》（公告编号：2020-007）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式

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（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人 股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔 签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函 或传真方式以2020 年3 月25 日下午16:00 时前到达本公司为准。

2、现场参会登记时间：2020 年3 月25 日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388 号浙江友邦集成 吊顶股份有限公司证券部办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：吴伟江、张虓虎

电话号码：0573-86790032 传真号码：0573-86788388

电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份 证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

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浙江友邦集成吊顶股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362718。

• 2、投票简称：友邦投票。

• 3、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对同一提案重

• 复投票时，以第一次有效投票为准。

  • 4、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年3 月27 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年3 月27 日9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股
份有限公司2020年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意
思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日

起至该次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

备注：请对表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应
栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：             股

受托人签名：                      身份证号码：

受托日期：  年  月   日

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