Zhejiang Youpon Integrated ceiling Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 28, 2018

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-045

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年5 月28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2018 年第二次临 时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018 年6 月13 日（星期三）14:00。

网络投票时间：2018 年6 月12 日—2018 年6 月 13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年6 月13 日9:30 至11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为：2018 年6 月12 日15:00 至2018 年6 月13 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册 的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年6 月5 日

7、出席对象：

• （1）截止2018 年6 月5 日15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算

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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：浙江省海盐县百步镇金范路8 号公司会议室。 二、会议审议事项

• 1、《关于吸收合并全资子公司深圳市友邦智能科技有限公司的议案》 上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过，具体内容详见

2018 年5 月28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于吸收合并全资子公司深圳市友邦智能科技有限公司的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人 股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、 股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函 或传真方式以2018 年6 月6 日16:00 时前到达本公司为准。

2、登记时间：2018 年6 月6 日（9:00—11:30、13:00—16:00）

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• 3、登记地点：浙江省海盐县百步镇金范路8 号浙江友邦集成吊顶股份有限

• 公司证券部办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：吴伟江、张虓虎

电话号码：0573-86790032 传真号码：0573-86788388

电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com

• 5、其他事项：

• （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• （2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份

• 证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络 投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见附件 1。

六、备查文件

1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此通知！

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会 2018 年5 月28 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362718。

• 2、投票简称：友邦投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃

4.股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年6 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年6 月12 日15:00，结束时间 为2018 年6 月13 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶
股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就
下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的
意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代
理人有权按自己的意愿表决。

		备注	同意	反对	弃权
提案	提案名称	该列打勾的栏
编码		目可以投票
1.00	《关于吸收合并全资子公司深圳市友邦智能科技有限公司的议案》	√

（说明：请在每个议案项目后的“同意”、“反对”或“弃权”空格内择一填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：             股

受托人签名：                      身份证号码：

受托日期：  年  月   日

注：

• 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止； 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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