ZHEJIANG YINGFENG TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Aug 26, 2025

公告编号： 2025-031

证券代码： 605055

证券简称：迎丰股份

浙江迎丰科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 26 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通 知及相关材料公司已于 2025 年 8 月 15 日以专人和电话等方式送达各位董事。本 次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有 关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》以及《浙江迎丰 科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

• 本议案已经董事会提名委员会审议通过。

同意聘任姚勇先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书

的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》有关规定，同时原会计师事务所天健聘期已满，为更好地 保证审计工作的审慎性、独立性与客观性，综合考虑公司业务发展情况和对 审计服务的需求，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事 项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，双方均已知悉本次变更事项并确 认无异议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告 编号：2025-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会暨修订 < 公司章程 > 的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并 结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《浙江迎丰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，现任监事将自公司股东大会审议通过本次事项之日起自行解除职务， 同时修订《浙江迎丰科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于制定和修订公司制度的议案》

• 5.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

• 5.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 5.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 5.4 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 5.5 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

• 5.6 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

• 5.7 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占

• 用制度>的议案》

• 5.8 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

• 5.9 审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的

议案》

• 5.10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

• 5.11 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

• 5.12 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

• 5.13 审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

• 5.14 审议通过《关于修订<董事会秘书管理制度>的议案》

• 5.15 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

• 5.16 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

• 5.17 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

• 5.18 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

• 5.19 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记及保密管理制度>的议案》

• 5.20 审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

• 5.21 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及其变动管

• 理制度>的议案》

• 5.22 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

• 5.23 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

• 5.24 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

• 5.25 审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》

• 5.26 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

5.27 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

表决结果：以上子议案均 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中议案 5.23《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、5.27《关 于制定<内部审计制度>的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于制定和修订公司制度的公告》（公 告编号：2025-036）

其中议案 5.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》、5.2《关于修订< 董事会议事规则>的议案》、5.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 5.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、5.5《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》、5.6《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、5.7《关于修 订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》、5.8《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》、5.9 《关于修订<董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》、5.23 《关于制定<会计师事务所选聘制 度>的议案》需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据《公司法》《证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》相关规定，公司决定取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权。同时，为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务 管理需要，明确职责划分，提高公司经营管理效率，董事会结合公司实际和 未来发展规划，对公司组织架构进行调整。

议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告 编号：2025-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定公司董事会提

• 请于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日