ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 3, 2016

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2015-068

浙江亿利达风机股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于 2015 年12 月30 日审议通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》。现将 本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2016 年1 月19 日（周二）下午14：00。

2、网络投票时间：2016 年1 月18 日—2016 年1 月19 日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2016 年1 月19 日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016 年1 月18 日15： 00 至2016 年1 月19 日15：00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2016 年1 月13 日（周三）。

（三）现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人 出席现场会议。

2、网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符

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合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律 法规和本公司《公司章程》等规定。

二、会议出席对象

（一）截止2016 年1 月13 日（周三）下午15:00 交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出 席本次股东大会及参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可 不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他 人员。

三 、会议审议事项

1、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，董事会决议公告详见 2015 年12 月8 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，以上议案将对中小投资 者的表决单独计票，并将结果在2016 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。 中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理 人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、现场会议参加办法

（一）登记手续

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐 户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的 身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表 人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持 股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和 本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

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• 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

• 授权文件应当经过公证。

• （二）登记时间为2016 年1 月18 日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

• （三）登记地点及授权委托书送达地点为浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公

• 司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或 互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具 体说明如下：

（一）采用深交所交易系统的投票程序如下：

• 1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年1 月19 日9:30—

• 11:30，13:00—15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

• 2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决

• 事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362686	亿利投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入“买入”指令；

• （2）输入证券代码：362686；

• （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案1。

• （4）本次会议需要表决的议案序号，即对应的申报价格如下表：

议案序号	表决事项	委托价格
议案1	关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案	1.00

• （5）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（6）确认委托完成。

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4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一 种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视 为未参加投票；

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投 票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操纵流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2016 年1 月18 日15：00，结束时间为2016 年1 月19 日15：00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码。如申请成功，系 统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后 发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请， 挂失方法与激活方法类似。

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（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“浙江亿利达风机股份有限公司2016 年第一次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账

号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

六、其它事项

（一）出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

（二）出席会议人员交通、食宿费自理。

（三）联系人及联系方式

联系人：章冬友 电话：0576-82655833

传真：0576-82651228 邮编：318056

地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第十九次会议决议。

（二）公司第二届董事会第二十次会议决议。

附件：1、授权委托书

2、2016 年第一次临时股东大会参加会议回执

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 (身份证 )代表本人/本公司 出席浙江亿利达风机股份有限公司于 2016 年 月 日召开的 2016 年第一次临时股东大会， 并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票，如果本人/本公司没有具体指示，代理人 可按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

股东对参加2016 年第一次临时股东大会议程的每一项审议议案的指示

序号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
1	关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证号码(法人营业执照号码)：

委托股东持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码：	委托人股东账号： 受托人签名： 委托日期：	委托人股东账号： 受托人签名： 委托日期：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

注：1、委托股东为单位法人必须加盖单位公章。2、投票人应在议案表决票的三个表决栏“同意”、“反对”、 “弃权”内，选择一栏打“√”，如同意某一议案，则在“同意”栏内打“√”；多打、不打、打其他符号、 涂改、或无法辨认的，视为对该议案弃权。本次董事、监事的选举实行累积投票制。如平均分配投票权，可 在投票意见栏直接划“√”；否则请在备注栏填写投票权数量，总和不得超过投票权总数量。投票权总数量= 持股数量*选举人数。3、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件2：

浙江亿利达风机股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会参加会议回执

浙江亿利达风机股份有限公司董事会：

贵会2015 年12 月30 日签发并公布的《关于召开浙江亿利达风机 股份有限公司2016 年第一次临时股东大会的通知》已收悉。截止2016 年 月 日，本人/本单位持有浙江亿利达风机股份有限公司股票， 拟参加公司2016 年第一次临时股东大会。

股东姓名/单位名称： 身份证号码或营业执照号码：

股东账号：

持有股数：

联系电话：

联系地址：

是否本人参加：

备注：

姓名或单位名称（签字或盖章）：

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